We do the research, you get the alpha!
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) está a punto de publicar nuevas normas para reprimir las transacciones, incluidas las realizadas con criptomoneda, con entidades de Rusia que estén sancionadas.
Las normas, denominadas "Regulaciones de Sanciones a las Actividades Extranjeras Dañinas en Rusia", se encuentran actualmente en fase de borrador y entrarán en vigor mañana.
Estas normas apuntan a "transacciones o tratos engañosos o estructurados para eludir cualquier sanción de Estados Unidos, incluso mediante el uso de monedas o activos digitales o el uso de activos físicos".
La nueva normativa reitera una orden ejecutiva ya existente titulada "Bloqueo de bienes con respecto a actividades extranjeras perjudiciales especificadas del Gobierno de la Federación Rusa". La orden ejecutiva, emitida por el presidente Joe Biden en abril de 2021, fue diseñada para sofocar la actividad financiera rusa.
El 15 de abril de 2021, el presidente Biden definió las "actividades extranjeras perjudiciales" emprendidas por el gobierno ruso para incluir los esfuerzos para socavar las elecciones, participar en actividades maliciosas habilitadas para la cibernética y "fomentar y utilizar" la corrupción transnacional para influir en los gobiernos extranjeros.
Rusia, las criptomonedas y las sanciones
Rusia se ha enfrentado a amplias sanciones desde su invasión a Ucrania el 24 de febrero.
Entre ellas, la congelación por parte de Alemania de la aprobación del proyecto de gas Nord Stream 2 (que aumenta el flujo de gas ruso a Europa), y una oleada de sanciones contra los bancos y las empresas estatales rusas, incluso del sistema internacional de pagos SWIFT.
Pero no es la primera vez que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advierte sobre el uso de criptomonedas para eludir las sanciones.
En un informe publicado el pasado mes de octubre, el Tesoro dijo que los activos digitales "ofrecen a los actores malignos oportunidades para mantener y transferir fondos fuera del sistema financiero. También dan poder a nuestros adversarios que tratan de construir nuevos sistemas financieros y de pago destinados a disminuir el papel del dólar".
A principios de esta semana, el vicepresidente de Ucrania, Mykhailo Fedorov, pidió a las principales plataformas de criptomonedas que bloquearan a los usuarios rusos.
"Es crucial congelar no sólo las direcciones vinculadas a los políticos rusos y bielorrusos, sino también sabotear a los usuarios comunes", dijo Fedorov.
Hasta ahora, las principales bolsas de criptomonedas como Binance, Kraken y Coinbase se han negado a cumplir con la solicitud, argumentando que no hay motivos legales para hacerlo. Los intercambios, sin embargo, sostienen que seguirán cumpliendo con todas las sanciones legalmente ordenadas.
El Ministerio de Transformación Digital de Ucrania dice que planea hacer demandas legales contra estas plataformas para exigirles que bloqueen todas las transacciones hechas por el pueblo ruso.