We do the research, you get the alpha!
Una herramienta recién descubierta en la deep web permite a los delincuentes comprobar qué tan limpio es su Bitcoin.
La herramienta, llamada Antinalysis, fue probablemente construida por un administrador de un mercado de la darknet para ayudar a sus comerciantes a blanquear Bitcoin, según un análisis de Tom Robinson, cofundador de la firma de investigación de blockchain con sede en Londres, Elliptic.
Una vez que un monedero se vincula a Antinalysis, la herramienta desglosa de dónde procede el Bitcoin que posee y el riesgo que supone tenerlo.
El Bitcoin obtenido de los mercados de la deep web, el ransomware y el robo se consideran un "riesgo extremo", mientras que el Bitcoin procedente de exchanges y las monedas recién extraídas se clasifican como activos "sin riesgo".
La evaluación ayuda a los delincuentes a calcular la probabilidad de que las plataformas de intercambio de criptomonedas marquen sus criptomonedas como producto del delito, escribió Robinson. Elliptic proporciona estas herramientas a las exchanges de criptomonedas.
Antinalysis se ejecuta en Tor, un navegador web orientado a la privacidad que permite el acceso a la web oscura. Cuesta unos 3 dólares generar un informe de riesgo.
Elliptic probó la herramienta y descubrió que es pobre en la detección de enlaces a los principales mercados de la web oscura. "Esto no es sorprendente, ya que proporcionar un análisis preciso de la cadena de bloques requiere una importante inversión en tecnología y recopilación de datos, durante largos períodos de tiempo", dijo Robinson.
Un análisis de la herramienta realizado por el experto en seguridad Brian Krebs muestra que los resultados proporcionados por Antinalysis son los mismos que los proporcionados por AMLBot, un software de detección de blanqueo de capitales. Esto sugiere que los delincuentes construyeron la herramienta sobre la API de AMLBot, dijo Robinson.
Robinson identificó al creador de Antinalysis como uno de los desarrolladores de Incognito Market, un mercado de la deep web especializado en narcóticos. Lanzado a finales de 2020, Incognito Market acepta pagos en Bitcoin y Monero, pues está centrado en la privacidad.
El lanzamiento de Antinalysis muestra lo difícil que es para los delincuentes cobrar sus ganancias de Bitcoin, dijo Robinson, pero también pone a disposición del público por primera vez la analítica de blockchain orientada a la delincuencia.
Después de todo, 3 dólares no son nada para un delincuente que blanquea cientos de miles de dólares. Pero pagar por el servicio puede hacer que se levanten las cejas si se detecta.