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Los funcionarios de las aduanas de Hong Kong han detenido a cuatro personas presuntamente implicadas en un sindicato de lavado de dinero ilegal que se basaba en criptomonedas, en la primera operación de este tipo en la ciudad.
De acuerdo con el South China Morning Post, el sindicato lavó fondos por un total de $1.200 millones de dólares de Hong Kong ($155 millones de dólares) durante un periodo de 15 meses. De esa suma, $880 millones de dólares de Hong Kong ($113 millones de dólares) estaban en criptomonedas, y se utilizaron 40 wallets de criptomonedas distintas.
Tether (USDT), la popular pero controvertida stablecoin, fue fundamental para el esquema, y más del 60% de los fondos habían sido canalizados a través de cuentas en la ciudad-estado insular de Singapur, favorable a las criptomonedas, de acuerdo con el informe.
Los investigadores de Hong Kong dijeron que habían solicitado la ayuda de las autoridades de Singapur para seguir la pista a los destinatarios finales de los fondos. Se congelaron alrededor de $20 millones de dólares de Hong Kong en cuentas bancarias pertenecientes al líder del sindicato y a sus empresas ficticias.
Mark Woo Wai-kwan, Superintendente Superior del Sindicato de Aduanas de Hong Kong, dijo que la operación, cuyo nombre en clave es "Coin Breaker", implicaba "fondos [que] habían pasado por capas de transacciones. Es una táctica típica de lavado de dinero para ocultar su origen".
Los reguladores se acercan al lavado de criptomonedas
La operación de Hong Kong pone de manifiesto las medidas más estrictas que las autoridades han adoptado en la región.
En mayo, la policía china detuvo a más de 1.100 personas sospechosas de utilizar criptomonedas para lavar ingresos ilegales procedentes de estafas, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública.
Y, desde noviembre, casi 100 personas han sido condenadas por utilizar Tether para lavar más de $30 millones de dólares a través de mesas de operaciones extrabursátiles (OTC), que ofuscan las transacciones.
Woo añadió que las aduanas de Hong Kong cooperarían con otros organismos policiales y reguladores para combatir más delitos y mantener la posición de la ciudad como centro financiero internacional.
Históricamente, Hong Kong ha dominado este papel en Asia. Pero recientemente, gracias a la postura cada vez más agresiva de China para incorporar a la antigua colonia británica a la órbita de Pekín, Singapur ha surgido como la nueva potencia financiera de Asia.
La Ley de Servicios de Pago, presentada en 2020 por el gobierno de Singapur, regula los sistemas de pago y los servicios de Token de pago digital, y los proveedores de servicios digitales pueden operar hasta que su solicitud de licencia sea aprobada, rechazada o retirada.
"El espacio de las criptomonedas y los tokens digitales está viendo cambios rápidos como resultado del uso de tecnologías innovadoras y la implementación de modelos de negocio novedosos", dijo a Decrypt un portavoz de la Autoridad de Servicios Monetarios (MAS) de Singapur. "Estos factores pueden dar lugar a riesgos nuevos y emergentes, y la MAS está observando de cerca los desarrollos en esta área".