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La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado hoy cargos contra cinco personas que supuestamente promocionaron BitConnect, un supuesto programa de inversión en criptomonedas que presentaba las características de un esquema Ponzi.
La SEC sostiene que BitConnect era una oferta global de valores de activos digitales no registrada. El programa, según la SEC, recaudó más de 2.000 millones de dólares de inversores minoristas utilizando una red de promotores.
"Alegamos que estos acusados vendieron ilegalmente valores de activos digitales no registrados al promover activamente el programa de préstamos BitConnect a los inversores minoristas", dijo Lara Shalov Mehraban, Directora Regional Asociada de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York, en un comunicado. "Intentaremos que rindan cuentas aquellos que se benefician ilegalmente al capitalizar el interés del público en los activos digitales".
Trevon Brown (también conocido como Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen y Michael Noble (también conocido como Michael Crypto), son los presuntos promotores que la SEC tiene en el punto de mira. Otro acusado, Joshua Jeppesen, que supuestamente sirvió de enlace entre BitConnect y los promotores y representó a BitConnect en conferencias y eventos promocionales, también fue nombrado por la SEC.
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BitConnect fue considerado un esquema Ponzi cuando se lanzó en 2017. Utilizaba una pirámide con niveles separados para explicar cómo funcionaba y recompensaba a los inversores en función del número de personas que traían al programa. Su propio token, BCC, era una de las 20 monedas más valiosas en ese momento y tenía una capitalización de mercado de más de 2.600 millones de dólares.
BitConnect prometió rendimientos diarios promedio del uno por ciento: la capacidad de convertir 1.000 dólares en 36.000 dólares en un año.
Se derrumbó en 2018 cuando los reguladores se dieron cuenta del proyecto y obligaron a la plataforma a cerrar. Los inversores obtuvieron su BCC, pero en ese momento la moneda se había desplomado desde su máximo histórico de alrededor de 500 dólares a menos de 1 dólar.