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Argentina está actualizando su marco regulatorio para incluir más controles sobre las operaciones financieras relacionadas con las criptomonedas.
Como resultado, la autoridad fiscal argentina, AFIP, está exigiendo informes mensuales sobre los datos de los clientes de los criptointercambios en el país, con la publicación del formulario 8126.
La regulación se dirige a los procesadores de pagos y a las entidades no bancarias que ofrecen algunos servicios financieros, incluidos los intercambios de criptomonedas. La divulgación obligatoria es extensa e incluye una lista completa de usuarios, el movimiento de fondos y los saldos disponibles al final del mes.
La formalización de este documento llega tras una iniciativa del Banco Central de Argentina que exige a todas las entidades bancarias domiciliadas en el país que faciliten información personal de los clientes que se sabe que han operado con criptodivisas.
El Banco Central exigió en abril cualquier información que permitiera identificar a los clientes que fueran titulares de cuentas de criptoactivos o que se dedicaran a la compra, venta y/o gestión de criptopagos. El Banco Central también pidió datos de terceros autorizados a mover dichos fondos.
Como Decrypt informó anteriormente, el gobierno del actual presidente Alberto Fernández está tratando de controlar la salida de capitales, la devaluación del peso argentino y la evasión fiscal. El peso argentino perdió un 10% de su valor entre enero y principios de abril. Tomar medidas contra las transacciones de criptodivisas es una acción obvia. Las criptomonedas están en auge en Argentina no sólo por sus propiedades de reserva de valor, sino también porque han estado fuera del radar del sistema financiero tradicional.
Los políticos argentinos están trabajando para cambiar eso. Una propuesta del partido gobernante quiere que la AFIP se haga cargo del ecosistema, mientras que la oposición propone una responsabilidad compartida entre la AFIP, el Banco Central y la CNV (el equivalente argentino a la Comisión de Valores de Estados Unidos).
Dentro de América Latina, Argentina es el séptimo país con mayor volumen de operaciones con Bitcoin en plataformas P2P. Pero, según información de MakerDAO, el uso de stablecoins como DAI, está creciendo.