Tips

  • Thodex cerró abruptamente este mes, dejando a los clientes sin acceso a sus cuentas.
  • Whitestream cree que la plataforma ha estado desviando el Bitcoin de los usuarios durante meses.

Entre agosto de 2020 y febrero de 2021, aproximadamente 5.000 Bitcoin por un valor estimado de $125 millones de dólares al momento de su comercialización (y más de $280 millones de dólares al valor actual), salieron de las wallet de la ahora cerrada plataforma de intercambio turca Thodex y aterrizaron en la plataforma estadounidense Kraken, según la empresa de seguimiento de blockchain con sede en Israel Whitestream.

Whitestream, que tiene contratos con el Ministerio de Defensa israelí, dijo que parece ser una "operación de cobro de Thodex". En otras palabras, los ejecutivos de Thodex podrían haber estado robando Bitcoin a sus clientes, antes de lavarlo y enviarlo a Kraken para su recuperación.

Thodex cerró abruptamente sus operaciones este mes con lo que un abogado implicado en el caso estimó que eran al menos $2.000 millones de dólares en fondos de clientes. El ministro del Interior de Turquía, Süleyman Soylu, bajó posteriormente la estimación alrededor de $108 millones de dólares. Como el CEO y cofundador de Whitestream, Itsik Levy, señaló a Decrypt, eso no está muy lejos de la estimación de $125 millones de dólares que su empresa ha elaborado, basándose en un precio promedio de $25.000 dólares entre agosto y febrero.

De acuerdo con Levy, un grupo de direcciones de wallets de Bitcoin controlados por el mismo grupo—en este caso, Thodex—enviaba BTC a través de un grupo intermediario de wallets, que a su vez los enviaba a su destino final, aterrizando la inmensa mayoría en Kraken.

"La conclusión es que Kraken recibió [una] gran cantidad de Bitcoin de los clientes de Thodex", dijo Levy a Decrypt.

Cuando se le preguntó si podía haber una explicación honesta para esto, Levy dijo: "Sólo si Thodex operara toda su actividad financiera a través de Kraken... pero es muy extraño".

Turquía detuvo la semana pasada a más de 60 personas en relación con la aparente estafa de la salida de Thodex, al tiempo que incautó ordenadores y congeló las cuentas bancarias de la empresa.

El jueves, encarceló a otras seis personas en relación con las sospechas de fraude en Thodex, incluidos los familiares del CEO Faruk Fatih Ozer, que huyó a Albania inmediatamente antes de que la plataforma de intercambio anunciara su cierre. Turquía ha pedido la detención de Ozer. Ozer afirma que los problemas de la plataforma están relacionados con un ciberataque y no con un fraude.

Kraken no estaba disponible inmediatamente para hacer comentarios.