La SEC Quiere lo Imposible: Los Datos de Trading de Ripple en el Extranjero

En una carta presentada ante un tribunal de Nueva York el viernes, el abogado de la Comisión de Valores de Estados Unidos, Jorge Tenreir, se quejó de que Ripple no ha revelado los datos que la SEC requiere para averiguar si la compañía de cripto pagos cometió violaciones de valores por valor de 1.300 millones de dólares.

La SEC ya ha analizado las direcciones de los monederos asociados al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, y al cofundador Chris Larsen, y ha descubierto que cientos de millones de XRP fueron transferidos (directa o indirectamente) a al menos una docena de plataformas de intercambio de criptomonedas no estadounidenses.

Pero Ripple "no ha entregado ni un solo documento relativo a una cuenta de activos digitales no domiciliada en Estados Unidos ni ha explicado de otro modo la importancia de estas transferencias de XRP", reza la carta de la SEC, dirigida a la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Sarah Netburn.

La SEC no puede obtener tales registros de Ripple o de cualquier otro tercero; las exchanges son las únicas que tienen información sobre las ventas intradía de XRP, dijo. La SEC necesita esa información para determinar si Ripple programó los anuncios de la compañía, como el lanzamiento de un nuevo fondo, para bombear el precio de XRP.

La SEC llevó a Ripple a los tribunales en diciembre, alegando que Ripple recaudó 1.300 millones de dólares vendiendo XRP en ofertas de valores no registradas en curso. Ripple niega estas afirmaciones, pero la SEC podría reforzar su caso si pudiera demostrar que Ripple manipuló el precio.

Si la SEC pudiera demostrar que Ripple comercializó XRP como una inversión, la agencia podría respaldar su caso de que Ripple vendió valores; según la ley estadounidense, las empresas que venden valores -contratos de inversión- tienen que registrarse en la agencia.

Intentar, intentar y volver a intentar

Las plataformas de intercambio de criptomonedas estadounidenses dijeron a la SEC que no tenían los datos "haciendo que la única vía de investigación sea en el extranjero".

La SEC hizo solicitudes a nueve agencias reguladoras extranjeras para obtener documentos de 14 criptointercambios que caen dentro de su jurisdicción, cinco empresas que Ripple afirma que usan XRP, y un inversor no identificado que compró XRP directamente de Ripple.

Pero según la carta, eso no ha ido demasiado bien. Dos reguladores extranjeros se han negado a ayudar a la SEC, tres han prohibido a la SEC revelar su conversación, y la SEC canceló una solicitud. El resto no ha atendido las peticiones de la SEC.

XRP era la tercera criptomoneda más grande por capitalización de mercado cuando la SEC presentó su queja en diciembre. Ha seguido subiendo de precio, a pesar del caso en curso. Hoy un XRP vale 1,05 dólares, mucho más que antes de la demanda, cuando valía unos 0,57 dólares.