Socio de World Liberty Respaldado por Trump es Vinculado a Empresa de Estafa en Camboya: Reporte

Una empresa asociada con World Liberty Financial—el proyecto cripto respaldado por el presidente Donald Trump—ha sido vinculada a personas conectadas con un conglomerado camboyano sancionado, acusado de operar redes globales de estafa, según una investigación publicada el lunes por el Organized Crime and Corruption Reporting Project y Guardian Australia.

La investigación encontró que un "resort temático de blockchain" planeado en Timor-Leste, vinculado al socio AB network, involucró a tres personas que posteriormente fueron sancionadas por el Tesoro de Estados Unidos como parte de una ofensiva contra el Grupo Prince, con sede en Camboya. El proyecto, promovido como un destino de lujo para innovadores de criptomonedas, contó con el respaldo de una empresa de desarrollo local constituida con $10 millones de capital.

Los registros corporativos muestran que el accionista mayoritario de la empresa de desarrollo era Yang Jian, un empresario con sede en Chipre sancionado en octubre por supuestamente haber colaborado con el CEO del Grupo Prince, Chen Zhi, en un proyecto de resort separado que las autoridades estadounidenses describieron como una "inversión depredadora".

Las tres personas sancionadas fueron retiradas del proyecto en Timor-Leste poco después de que se anunciaran las sanciones, y no hay evidencia de que fondos ilícitos hayan ingresado al desarrollo, ni de que AB network esté directamente conectada al Grupo Prince.

AB network anunció su asociación con World Liberty Financial en noviembre, otorgándole el derecho de usar la stablecoin USD1, vinculada al dólar estadounidense, en su blockchain. La colaboración siguió a una serie de anuncios de alto perfil por parte de AB, que ha promovido vínculos con figuras políticas globales y listado a exlíderes mundiales como asesores de su rama sin fines de lucro registrada en Irlanda.

World Liberty Financial, fundada en 2024 por socios que incluyen empresas afiliadas a las familias Trump y Witkoff, señaló que realizó una debida diligencia sobre AB y que no fue informada sobre el resort ni sobre personas vinculadas al proyecto en Timor-Leste. Los abogados de la empresa dijeron a los investigadores que está "comprometida con prácticas responsables y el cumplimiento normativo", y afirmaron que las acusaciones de vínculos con figuras sancionadas son "infundadas e incorrectas".

Según el Informe de Crímenes en Internet 2025 del FBI, solo los estadounidenses perdieron casi $21.000 millones en estafas en línea el año pasado, con más de 1 millón de denuncias presentadas. El fraude relacionado con criptomonedas representó la mayor parte de las pérdidas, totalizando más de $11.000 millones en 181.565 denuncias.

El Grupo Prince, un conglomerado con sede en Camboya liderado por Chen Zhi, ha sido acusado por las autoridades estadounidenses de operar una de las redes de estafa en línea más grandes del mundo, generando supuestamente decenas de miles de millones de dólares anuales a través de esquemas fraudulentos operados desde instalaciones en el Sudeste Asiático.

El gobierno de Estados Unidos incautó el año pasado $15.000 millones en Bitcoin de Chen en lo que describió como su mayor acción de decomiso contra estafadores en línea. La empresa ha negado haber actuado de forma ilícita. Las autoridades camboyanas arrestaron y luego extraditaron a Chen a China en enero.

La estructura corporativa de AB network ha permanecido opaca. Se describe a sí misma como un ecosistema descentralizado que comprende una organización sin fines de lucro irlandesa, una fundación en las Islas Caimán y entidades basadas en blockchain gobernadas por tenedores de tokens. La investigación del OCCRP identificó a dos figuras previamente no reveladas —el desarrollador de software Sui Chenggang y el empresario Lin Xiaofan— como actores clave dentro de la red.

Lin, quien afirmó haber desempeñado un papel protagónico en el proyecto del resort en Timor-Leste, negó cualquier conexión con el Grupo Prince. También señaló que presentó a Sui ante los ejecutivos de World Liberty Financial.

El material promocional del desarrollo en Timor-Leste fue eliminado de los sitios web de AB después de que los reporteros del OCCRP comenzaran a hacer consultas. Lin agregó que el proyecto sigue activo pero que AB ya no está involucrada, y proporcionó documentación que muestra que la asociación fue rescindida en noviembre.

A pesar de distanciarse de las personas sancionadas, AB continúa promoviendo su asociación con World Liberty Financial y su red de asesores políticos. La colaboración ha generado hasta ahora una adopción limitada de la stablecoin de World Liberty en la blockchain de AB, con un suministro total máximo de alrededor de $3,6 millones y poco más de 3.000 tenedores.

World Liberty Financial no respondió a las solicitudes adicionales de comentarios.

Nota del editor: Esta historia fue actualizada tras su publicación para adelantar el contexto sobre la asociación.