Tips

  • CipherTrace ha añadido a su software "análisis en tiempo real y puntuación de riesgo predictivo".
  • Su objetivo es ayudar a las bolsas de criptomonedas y empresas similares a congelar las transacciones que puedan estar vinculadas a los delincuentes antes de que esas transacciones puedan ser confirmadas en la cadena de bloques.
  • CipherTrace espera ayudar a las empresas del ecosistema cripto a mantenerse alejadas de los fondos derivados de actividades delictivas.

La empresa de análisis de blockchain respaldada por DARPA, CipherTrace, ha presentado hoy una serie de "capacidades predictivas" para su software de rastreo de criptomonedas, un movimiento diseñado para ayudar a exchanges y negocios similares a marcar y congelar las transacciones que puedan estar vinculadas al comportamiento delictivo.

Las nuevas herramientas, que incluyen análisis en tiempo real y puntuación de riesgo predictivo, ya están disponibles para los clientes actuales y se ofrecerán a los nuevos clientes a finales de julio, según la empresa.

El lanzamiento llega en un momento oportuno. La semana pasada, el mundo de la tecnología fue sacudido por un hack masivo de Twitter que atacó a más de 100 cuentas de alto perfil para impulsar una estafa de Bitcoin. La estafa obtuvo más de 120.000 dólares en Bitcoin de los desprevenidos seguidores de Twitter, antes de que los exchanges de criptomonedas como Coinbase comenzaran a congelar las transacciones a la dirección de la cartera del estafador.

La última tecnología de CipherTrace, aunque no es nueva en la industria, tiene como objetivo ayudar a las exchanges a ser aún más rápidas en la toma de medidas.

En una entrevista con Decrypt, John Jefferies, analista financiero jefe de CipherTrace, explicó cómo funciona: Las transacciones de Bitcoin se puntuarán usando el sistema y algoritmo de monitorización de dinero de la compañía antes de asentarse en la blockchain, dijo.

"Las exchanges, los cajeros automáticos [de criptomonedas], los escritorios [de transacciones OTC], los fondos de cobertura y otros [proveedores de servicios de activos virtuales] utilizan nuestro software para anotar las transacciones a medida que fluyen hacia sus plataformas", dijo. "Al inyectar datos de la cadena de bloques, nuestra IA califica las transacciones de bajo a alto riesgo de lavado de dinero basándose en si los fondos han sido contaminados".

Antes de ser confirmadas a la blockchain, las transacciones BTC se almacenan en lo que se conoce como mempool y deben esperar a ser validadas. Puede llevar entre 10 minutos y varias horas antes de que las transacciones se confirmen y finalicen en la blockchain. La tecnología de CipherTrace tiene por objeto ayudar a las bolsas y otras empresas a identificar las transacciones "arriesgadas" antes de que sean definitivas.

CipherTrace califica una transacción como de alto riesgo potencial cuando descubre datos que sugieren que una dirección implicada en la transacción puede atribuirse a una región o entidad sancionada por el gobierno de Estados Unidos. Los datos también pueden situar la dirección en una de las siguientes categorías: delincuente, mercado negro, juegos de azar, programas maliciosos, programas de rescate o mezclador.

La idea es ayudar a las exchanges a evitar los fondos obtenidos ilegalmente de delincuentes o incluso terroristas.

"La puntuación del riesgo se basa en la fuente de los fondos", explicó Jefferies. "Cuando las transacciones entran en el mempool, CipherTrace puede ver estas transacciones de riesgo y saber de dónde vienen antes de que se escriban en la cadena de bloqueo. Esto permite a nuestros clientes 'ver el futuro' y detener los fondos mientras se dirigen a un [proveedor de servicios de activos virtuales]".

Según Jefferies, CipherTrace tiene una visibilidad de aproximadamente el 87% del volumen de comercio mundial y cuenta con cientos de millones de puntos de datos de atribución. Es esto, dijo, lo que permite a la empresa de criptorastreo descifrar qué fondos están limpios y cuáles pueden estar vinculados a los criminales.