En Resumen
- El exchange de criptomonedas eXch cerrará el 1 de mayo tras acusaciones de facilitar el lavado de fondos del hackeo de $1.400M a Bybit, supuestamente realizado por Lazarus Group.
- eXch, conocido por operar sin KYC, afirmó estar siendo blanco de una “operación transatlántica activa” y vigilancia SIGINT.
- El exchange criticó duramente a Bybit, Elliptic y las normas AML tradicionales, calificándolas de “elitistas” y “fácilmente evadibles”.
El exchange de criptomonedas eXch cerrará sus operaciones el 1 de mayo tras vínculos con el hackeo de $1.400 millones a Bybit y una "operación transatlántica activa", según informó el equipo el jueves.
eXch es un exchange de criptomonedas enfocado en la privacidad conocido por operar sin los típicos requisitos KYC (conoce a tu cliente). El cierre ocurre en medio de crecientes acusaciones de que eXch fue cómplice en el hackeo de $1.400 millones a Bybit en febrero, supuestamente facilitando el lavado de dinero realizado por el grupo de hackers Lazarus de Corea del Norte.
El exchange citó una "operación transatlántica activa" dirigida contra su infraestructura y potencialmente persiguiendo cargos de lavado de dinero y terrorismo contra su equipo, según un anuncio del 17 de abril.
El CEO de eXch, Johann Roberts, le dijo a Decrypt que la decisión de cerrar fue impulsada por un "denunciante verificado del DOJ" que proporcionó "suficientes datos reales".

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"No vemos ningún sentido en operar en un entorno hostil donde somos el objetivo de SIGINT simplemente porque algunas personas malinterpretan nuestros objetivos", escribió eXch en el anuncio.
SIGINT se refiere a Inteligencia de Señales, un método utilizado para la recopilación de inteligencia.
eXch continuará proporcionando acceso API a sus socios hasta el 1 de mayo. Después de eso, un nuevo equipo de gestión determinará sus futuras operaciones.
Juego de culpas
En febrero, el FBI vinculó al infame Grupo Lazarus de Corea del Norte con el incidente de Bybit.
Días después del hackeo, el CEO de eXch, Johann Roberts, respondió a las preguntas de Decrypt sobre las acusaciones de Elliptic, ZachXBT y otros grupos de investigación que lo culpaban de procesar fondos, a pesar de las repetidas solicitudes de Bybit para bloquear las transacciones.
En ese momento, investigadores on-chain observaron "un pico anormal" en el volumen de Ethereum a través de la plataforma inmediatamente después del robo.
eXch inicialmente negó esas acusaciones. "No estamos lavando dinero para Lazarus/DPRK", afirmó.
El exchange alegó que esto se debía a datos obsoletos de su proveedor externo de verificación AML, que tardó aproximadamente 12 horas en actualizar la información sobre las direcciones hackeadas.

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eXch posteriormente reconoció en un comunicado por correo electrónico a Decrypt que había procesado "en gran parte una parte menor" del lote de Ethereum (aproximadamente 90.000), lavado a través de "múltiples servicios centralizados y descentralizados" de un total de 401.346 ETH robados de Bybit.
eXch argumentó en ese momento que su negativa a cooperar con Bybit se debió a los "ataques directos" de este contra la reputación de eXch en el pasado.
Bybit no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Decrypt.
eXch también afirmó que Elliptic los rechazó como cliente porque eran un "exchange sin cuentas y sin KYC" que operaba para "preservar la privacidad" de sus usuarios.
Tal situación "refleja no solo nuestros desafíos, sino también problemas más amplios dentro de la industria, particularmente las políticas elitistas de ciertas compañías como Elliptic", dijo Roberts a Decrypt en ese momento.
Elliptic no respondió inmediatamente a las consultas de Decrypt sobre ese asunto.
En su despedida final, eXch criticó las prácticas AML de otros exchanges como "políticas sin sentido" y argumentó que los mecanismos de verificación pueden ser "fácilmente evadidos".
Editado por Stacy Elliott.
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