Tips

  • Coinbase pretende vender servicios de análisis de cadenas de bloques a la DEA y al IRS, según documentos públicos.
  • La firma de San Francisco ganará hasta 250.000 dólares de la DEA por su software de "atribución de identidad".
  • Coinbase ha sido criticada en el pasado por su asociación con la controvertida empresa de tecnología de vigilancia Hacking Team.

La empresa de intercambio de criptomonedas Coinbase está buscando licenciar su software de análisis de blockchain a dos agencias del gobierno de los Estados Unidos.

De acuerdo con los registros públicos, la Drug Enforcement Administration (DEA) y el Internal Revenue Service (IRS) están planeando comprar licencias de Coinbase para un software basado en la nube llamado Coinbase Analytics. Según el posible contrato de la DEA, el software de Coinbase proporcionará "atribución de identidad" para direcciones de criptomonedas tanto a nivel nacional como internacional.

Los documentos públicos se emitieron el 18 de mayo y el 7 de abril, respectivamente. The Block fue el primer sitio en informar de la noticia.

Coinbase no comentaría directamente los contratos federales. Sin embargo, un portavoz de la compañía con sede en San Francisco dijo a Decrypt que la firma ofrece su producto Coinbase Analytics a las instituciones financieras y agencias de aplicación de la ley para apoyar el cumplimiento de las normas y los procedimientos de investigación.

"Esta herramienta sólo les ofrece un acceso simplificado a los datos disponibles públicamente y en ningún momento tienen acceso a ningún dato interno o de clientes de Coinbase", dijo la empresa.

Coinbase también subrayó que los datos de Coinbase Analytics "no incluyen ninguna información de identificación personal de nadie, independientemente de que utilicen o no Coinbase".

La compañía también dijo que utiliza el producto internamente para el cumplimiento normativo y otras investigaciones globales. Y confirmó que desarrolló Coinbase Analytics con la tecnología de Neutrino, uns startup de análisis de blockchains que adquirió el año pasado. También es importante destacar que Coinbase esta usando un software de reconocimiento facial de avanzada en sus propios clientes.

El contrato de la DEA

La fecha de "período de cumplimiento" del contrato de la DEA se extiende desde el 3 de abril de 2020 hasta el 2 de abril de 2021.

Según el contrato, Coinbase Analytics "provee a los investigadores con atribución de identidad y desanonimato de direcciones de moneda virtual a nivel nacional e internacional". CA es conocido por su exactitud de atribución que incluye algunos de las heurísticas más conservadoras utilizadas en las herramientas comerciales de rastreo de cadenas de bloques. Esto es fundamental para evitar falsos positivos durante la identificación del objetivo".

El contrato también establece que "esta es la herramienta más barata del mercado y es la que ofrece más funcionalidades por el dinero invertido".

Coinbase podría ganar entre 10.000 y 250.000 dólares en el trato, según los detalles del contrato.

En una respuesta por correo electrónico, la DEA le dijo a Decrypt que no hará comentarios más allá de lo que está en el registro público.

El contrato del IRS

El contrato del IRS dice que la unidad de investigación de delitos cibernéticos del IRS "requiere una herramienta de software que pueda ayudar en el rastreo de varios tipos de criptomonedas, no sólo de Bitcoin" en apoyo de su misión de investigación de la aplicación de la ley.

En el contrato se menciona específicamente a Neutrino, que afirma que la herramienta "permite el análisis y el seguimiento de los flujos de criptomonedas a través de múltiples cadenas de bloque que los delincuentes están utilizando actualmente".

Continúa añadiendo que "Coinbase Analytics también proporciona algunas capacidades sensibles de aplicación de la ley mejoradas que no se encuentran actualmente en otras herramientas del mercado".

El contrato con el IRS es por un "año base" a partir de la fecha de adjudicación con una opción de 12 meses.

La agencia aún no ha respondido a la solicitud de comentarios.

Neutrino: El nuevo hijo de Coinbase

Cuando Coinbase adquirió Neutrino en febrero de 2019 por un valor de 13,5 millones de dólares, el movimiento fue muy criticado por los vínculos de los fundadores con una controvertida empresa de tecnología de vigilancia llamada Hacking Team.

En marzo del año pasado, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, respondió a la controversia anunciando que cualquier persona asociada con Hacking Team sería "expulsada" de la empresa.

Nota del editor: Este artículo fue actualizado para proporcionar más detalles sobre los contratos de la DEA y el IRS. También se han añadido comentarios de Coinbase y de la DEA.