En Resumen
- CLS Global fue condenada a pagar $428,059 y recibió tres años de libertad condicional.
- El FBI creó NexFundAI como trampa para exponer el wash trading de la empresa.
- Un empleado admitió en videollamada que usaban algoritmos para realizar wash trading.
CLS Global, una firma especializada en creación de mercado, fue condenada a pagar un total de $428.059 al gobierno, en criptomonedas incautadas y multas.
La compañía también fue sentenciada a tres años de libertad condicional, durante los cuales no podrá participar en los mercados de criptomonedas de EE.UU.
Estos cargos siguieron a una operación encubierta de las fuerzas del orden que se dirigió específicamente contra el comercio simulado, wash trading y actividades destinadas a atraer inversores.
La empresa accedió a proporcionar servicios para NexFundAI, una aparente firma de criptomonedas y token basado en Ethereum negociado en el exchange descentralizado Uniswap. De hecho, tanto el token como la empresa fueron creados por el FBI como parte de una operación encubierta dirigida contra el wash trading.
Firma de EAU Admite Lavado de Dinero en Uniswap Tras Operación Encubierta del FBI
Un creador de mercado de criptomonedas con sede en Emiratos Árabes Unidos ha admitido haber orquestado un elaborado esquema de wash trading que engañó a inversores estadounidenses al generar millones de dólares en volumen de operaciones falso a través de operaciones automatizadas en Uniswap. Se espera que CLS Global se declare culpable de cargos de manipulación de mercado y fraude electrónico después de caer en una operación encubierta del FBI, según anunciaron los fiscales federales en Boston e...
Las acciones de CLS Global
CLS Global, con una plantilla de 50 empleados, tiene su sede en los Emiratos Árabes Unidos, pero trabaja con criptomonedas disponibles para inversores dentro de Estados Unidos.
La empresa se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico y un cargo de fraude electrónico en enero de 2025. En un comunicado, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts señaló que un acusado restante en el caso se presume inocente "a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia".
En una serie de videoconferencias, un empleado de la firma reveló que la empresa empleaba un algoritmo que "básicamente hace auto-operaciones", realizando operaciones de criptomonedas desde múltiples billeteras en un esfuerzo por imitar "compras y ventas orgánicas".
El empleado continuó diciendo: "Sé que es wash trading y sé que la gente podría no estar contenta con eso".
