En Resumen
- Iris Ramaya Au admitió no haber informado al IRS sobre $2,6 millones en ganancias ilícitas provenientes de las actividades fraudulentas de su exnovio Adam Iza, conocido como "El Padrino".
- Au utilizó empresas fantasma y fondos ilícitos entre 2020 y 2023 para financiar un estilo de vida lujoso con Iza, incluyendo autos de alta gama, bienes raíces y criptomonedas.
- Iza, quien defraudó a Meta por $37 millones y cometió robos violentos de criptomonedas, enfrenta hasta 35 años de prisión, mientras que Au podría recibir hasta tres años.
Iris Ramaya Au, la exnovia del empresario de criptomonedas Adam Iza, quien usaba el alias "El Padrino", ha acordado declararse culpable de cargos federales de impuestos.
En una declaración presentada el martes, Au, de 35 años, admitió no haber informado más de $2,6 millones en "ganancias ilícitas" derivadas de las extensas operaciones criminales de su exnovio.
Ahora, Au enfrenta hasta tres años de prisión federal por su papel en facilitar las actividades fraudulentas de Iza, según la declaración de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
De 2020 a 2023, Au utilizó empresas fantasma y fondos obtenidos ilícitamente para financiar un estilo de vida lujoso junto a Iza, incluyendo autos de lujo, bienes raíces y criptomonedas.
El acuerdo de Au con el Departamento de Justicia reveló que transfirió fondos ilícitos a sus cuentas personales, sin reportar estos ingresos al Servicio de Impuestos Internos.
Los fiscales alegan que ella era consciente del origen de los fondos.
En septiembre de 2024, Iza, de 24 años, fue arrestada y acusada de conspiración, fraude electrónico y evasión fiscal, todo vinculado a una serie de actividades criminales que se extendieron durante varios años.
Durante el transcurso de su esquema, la pareja gastó aproximadamente $10 millones en actividades recreativas de lujo, e Iza adquirió $16 millones en criptomonedas con los fondos fraudulentos, según dijeron los fiscales.
La carrera criminal del padrino de las criptomonedas alcanzó su punto máximo cuando utilizó su plataforma, Zort, una plataforma de comercio de criptomonedas, para llevar a cabo fraudes a gran escala, incluido el fraude a Meta de $37 millones al manipular cuentas de publicidad de Facebook.
Las autoridades alegan que Iza también robó cantidades significativas de criptomonedas al participar en actividades violentas, incluido un intento fallido de robo en una casa en 2022.
En 2018, supuestamente se hizo pasar por el FBI para robar criptomonedas a punta de pistola, manteniendo como rehenes a una víctima y a su novia mientras exigía las contraseñas de la computadora portátil.
En enero, el ladrón de criptomonedas se declaró culpable de conspiración, fraude electrónico y evasión fiscal.
En su declaración, Iza admitió haber utilizado a agentes de la policía del condado de Los Ángeles fuera de servicio para acosar a sus rivales comerciales y participar en actividades ilegales, incluida la fabricación de órdenes de registro.
Uno de los agentes, Eric Chase Saavedra, también enfrenta cargos por presuntas acusaciones de haber abusado de su posición para ayudar a Iza a intimidar a las víctimas y robar datos confidenciales de la policía.
Iza ahora enfrenta hasta 35 años de prisión, después de supuestamente depender de la extorsión, el fraude y el abuso sistemático del poder.
Au, quien ayudó en el lavado de dinero, ha acordado cooperar con las autoridades y será sentenciada junto con Iza más adelante este año, y la audiencia de este último está programada para el 16 de junio.
Editado por Sebastian Sinclair