En Resumen
- Una operación conjunta entre la policía de Tailandia y China resultó en la incautación de $2,5 millones en USDT y el arresto de dos ciudadanos chinos vinculados a una estafa masiva.
- Los sospechosos, capturados en una residencia de lujo, también enfrentan acusaciones de tráfico de personas y fraude público.
- Tether destacó la trazabilidad de USDT como una herramienta clave para la aprehensión de criminales y la recuperación de fondos ilícitos.
Una colaboración entre la policía tailandesa y china condujo a dos arrestos y la incautación de $2,5 millones en USDT, la stablecoin de Tether, según informaron los investigadores.
Los fondos en stablecoin fueron obtenidos a través de una operación de estafa a gran escala, de acuerdo con un informe reciente del medio de noticias local en inglés Khaosod English. Los arrestos se llevaron a cabo el 5 de febrero, y se reporta que los dos ciudadanos chinos se resistieron al arresto e intentaron eliminar datos de sus teléfonos.
Los sospechosos, Ye Wanyou de 29 años y Li Weijie de 30 años, fueron detenidos en una residencia de lujo. Allí, los investigadores también incautaron activos por valor de $44.550. Investigaciones posteriores en colaboración con las autoridades chinas llevaron a la congelación de $2,5 millones en USDT.
Un portavoz de Tether declaró a Decrypt que “con Tether, cada acción está en línea, cada transacción es rastreable, cada activo puede ser incautado y cada criminal puede ser atrapado”.
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El representante de la compañía destacó además que el hecho de que los perpetradores fueran atrapados y sus fondos en USDT incautados, “es testimonio de la trazabilidad y aprehensión de criminales y su uso ilícito de USDT”.
La colaboración con las fuerzas del orden chinas también condujo a evidencias que sugieren que los sospechosos estaban involucrados en operaciones de tráfico de personas a lo largo de la frontera tailandesa. Las autoridades también localizaron potenciales oficinas de las operaciones en Phnom Penh, Camboya, y descubrieron ventas fraudulentas de productos en Tailandia.
El teniente general de la Policía tailandesa, Siam Boonsom dijo que los dos hombres fueron acusados de fraude público. Las autoridades también se oponen a la fianza y la investigación continúa en curso, con posibles cómplices aún por arrestar.
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Entre los arrestados había 148 chinos, 40 filipinos, dos kazajos, un paquistaní y un indonesio, según informó la policía. En febrero, la policía de Hong Kong también interceptó más de $3,37 millones (34 millones de HK$) en ganancias de estafas como parte de una elaborada operación dirigida a víctimas mediante el uso de inteligencia artificial.
Editado por Stacy Elliott.
