En Resumen
- FTX demandó a Binance por $1.760 millones en fondos transferidos fraudulentamente en 2021.
- La demanda alega que Binance manipuló la recompra de su participación en FTX, causando su caída.
- Sam Bankman-Fried fue arrestado y sentenciado a 25 años de prisión por fraude y malversación de fondos.
Dos años después de su presentación de quiebra, el extinto exchange de criptomonedas FTX ha presentado una demanda en el Tribunal de Quiebras de Delaware contra Binance Holdings Ltd. y su ex CEO Changpeng Zhao, buscando recuperar al menos $1.760 millones en fondos "transferidos fraudulentamente".
En la demanda presentada el domingo, el patrimonio de quiebra de FTX alega que "al menos $1.760 millones en criptomonedas fueron transferidos a Binance en julio de 2021," fraudulentamente por el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, como parte de un acuerdo en el que FTX recompró la participación accionaria de Binance.
Al presentar la demanda, el patrimonio de FTX busca anular la transferencia y recuperar los fondos para pagar a los acreedores que sufrieron pérdidas significativas después del colapso del exchange de criptomonedas.
Los orígenes de esta batalla legal se remontan a 2019, cuando Binance adquirió una participación accionaria del 20% en FTX, convirtiendo a las dos gigantes de las criptomonedas en aliados en ese momento.
Sin embargo, las tensiones pronto se intensificaron a medida que FTX crecía rápidamente hasta convertirse en uno de los mayores competidores de Binance, según la presentación. Para mediados de 2021, Zhao había decidido salir de su participación en FTX.
Según la demanda, el acuerdo de recompra se organizó apresuradamente, con Zhao presuntamente utilizando su influencia para extraer miles de millones de un FTX que ya estaba luchando.
La transacción implicó que FTX recomprara la participación de Binance, alrededor del 20% en FTX International y el 18,4% en su entidad con sede en EE. UU., utilizando una combinación de tokens FTT y monedas con la marca de Binance (BNB y BUSD), valoradas en $1.760 millones en ese momento.
La demanda también argumentó que el ahora famoso tweet de 2022 de Zhao, que desencadenó una ola de retiros de clientes de FTX, fue uno de una serie de "falsos, engañosos y fraudulentos tweets que fueron maliciosamente calculados para destruir a su rival FTX", acusándolo de "desprecio imprudente" hacia los clientes y acreedores de FTX.
Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, testificó que Alameda no contaba con los fondos necesarios para recomprar la participación, con la demanda argumentando que FTX y Alameda "pudieron haber sido insolventes desde el inicio y ciertamente estaban insolventes en términos de balance para principios de 2021."
Según Ellison, Alameda se vio obligada a pedir prestados más de $1.000 millones de los depósitos de clientes de FTX para cubrir la transacción. Ellison, ahora está cumpliendo una condena de dos años por defraudar a los inversores de FTX y Alameda.
El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, supuestamente desestimó sus preocupaciones sobre esta maniobra, insistiendo en que el acuerdo era crucial para mantener la confianza del mercado.
Luego de la caída de FTX, Bankman-Fried renunció como CEO y más tarde fue arrestado bajo cargos de fraude, lavado de dinero y conspiración. En marzo de 2024, fue sentenciado a 25 años de prisión después de ser encontrado culpable de defraudar a inversores y malversar fondos de clientes.
Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de Decrypt.