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-0.03%Leyendo
La Financial Conduct Authority (FCA) de Gran Bretaña anunció hoy que ha multado a CB Payments Limited (CBPL)—subsidiaria de Coinbase—por poco más de £3,5 millones ($4,5 millones) por permitir que "clientes de alto riesgo" compren criptomonedas.
En un comunicado del jueves, el organismo regulador indicó que CBPL, que permite a los clientes comprar criptomonedas en Coinbase, había dicho que colaboraría con la FCA en un intento por combatir el crimen financiero.
Sin embargo, CBPL incorporó y/o proporcionó servicios de dinero electrónico a 13.416 clientes de alto riesgo, según la FCA. La agencia informó que aproximadamente el 31% de estos clientes depositaron colectivamente $24,9 millones y realizaron transacciones por un total de $226 millones.
La firma de préstamos de criptomonedas fallida BlockFi comenzará este mes a pagar a los antiguos clientes en criptomonedas, tras su vergonzosa caída del año pasado. El administrador del cierre de BlockFi dijo esta semana que había logrado el "mejor resultado posible para los clientes." Pero si eres un acreedor, ¿cómo recuperas tu dinero? Para empezar, necesitarás una cuenta en Coinbase. La firma de criptomonedas caída está utilizando el mayor exchange de Estados Unidos para distribuir los fondos...
La FCA impuso la multa de £3,5 millones a la subsidiaria de Coinbase como resultado. Es la primera multa de este tipo. Therese Chambers, directora ejecutiva conjunta de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, dijo que el regulador "no tolerará tal laxitud".
"Los riesgos de lavado de dinero asociados con las criptomonedas son evidentes y las empresas deben tomarlos en serio", afirmó.
We've fined CB Payments Ltd £3,503,546 for repeatedly breaching a requirement that prevented the firm from offering services to high-risk customers. #cryptoassets #CryptoTrading #FinancialRegulation https://t.co/etahpXO3q3
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) July 25, 2024
"Los controles de CBPL tenían debilidades significativas y la FCA se lo comunicó, por eso eran necesarios los requisitos. Sin embargo, CBPL violó repetidamente esos requisitos", señaló, agregando que las debilidades de CBPL "aumentaron el riesgo de que los criminales pudieran utilizar CBPL para blanquear los beneficios del crimen."
"Tomamos muy en serio los hallazgos de la FCA y nuestro cumplimiento normativo más amplio, y CBPL continúa mejorando proactivamente sus controles para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias," dijo Coinbase en un comunicado.
Las cuentas no están cuadrando, dice Ripple Labs. La empresa detrás del token XRP argumentó en una carta presentada en su batalla judicial con la Comisión de Bolsa y Valores que el reciente acuerdo de $4.500 millones de Terraform Labs es evidencia de que su multa propuesta debería reducirse a $10 millones. A principios de este año, la SEC propuso que Ripple Labs, la empresa detrás de XRP, pagara una multa civil de $2.000 millones. Eso incluiría $876 millones en restitución, $198 millones en inte...
Coinbase es el mayor exchange de criptomonedas en los EE. UU. y una de las marcas de criptomonedas más conocidas del mundo. Los usuarios pueden registrarse en la plataforma y comprar y vender una gran cantidad de monedas y tokens digitales, como Bitcoin, Ethereum y USD Coin.
Editado por Andrew Hayward
A medida que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) avanza con su agenda pro-criptomonedas bajo la segunda administración de Donald Trump, la única comisionada demócrata restante de la agencia ha comenzado a cuestionar abiertamente si el sector está siendo promovido activamente por la Comisión en una medida desproporcionada. Durante la cuarta mesa redonda centrada en criptomonedas desde marzo, que se centró en trasladar los valores tradicionales de Wall Street a las redes de bloc...
El FBI ha incautado $51.533 en Bitcoin de una billetera perteneciente a Michael Pratt, un pornógrafo de Nueva Zelanda que fue arrestado en 2022 por cargos relacionados con tráfico sexual. Las autoridades de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentaron una orden de decomiso contra Pratt y sus cómplices en julio de 2024, con la solicitud de incautar tres billeteras de Bitcoin que contenían un total de 8,13 BTC. Esto equivale a $840.000 al precio actual de Bitcoin, y según un...
Algunas propuestas de reserva estatal de Bitcoin en los EE. UU. han encontrado obstáculos, después de que varios estados rechazaron proyectos de ley para invertir fondos públicos en la principal criptomoneda. De los 50 estados de EE. UU., más de la mitad han presentado o están considerando legislación relacionada con las reservas de Bitcoin o inversiones en criptoactivos, pero el destino de muchos de estos proyectos de ley sigue siendo incierto. Algunos han logrado avanzar, estableciendo el mar...
