En Resumen
- El gobierno de Nigeria está colaborando con la INTERPOL para extraditar a un ejecutivo de Binance, Nadeem Anjarwalla, acusado de lavado de dinero.
- Anjarwalla escapó de la detención el mes pasado y se cree que utilizó su pasaporte keniano para huir del país.
- La EFCC acusó a Binance, Anjarwalla y otro ejecutivo de lavado de dinero por un monto de $35.4 millones y está previsto que se impongan medidas restrictivas el jueves.
El gobierno Federal de Nigeria está "colaborando con" la Interpol para solicitar la extradición de un ejecutivo de Binance que escapó de la detención en el país, según informaron medios locales.
Según una fuente gubernamental citada en la publicación local Punch, la Comisión de Delitos Financieros de Nigeria (EFCC) está "colaborando" con INTERPOL, el FBI y los gobiernos británico y keniano para asegurar el arresto y la extradición de Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binance para África.
Una segunda fuente no identificada afirmó que la extradición tiene como objetivo traer a Anjarwalla de vuelta a Nigeria para "responder a su caso de lavado de dinero en el tribunal", después de que el ejecutivo escapara de la detención y huyera del país el mes pasado.
Una tercera fuente gubernamental describió a Anjarwalla como "un fugitivo que escapó de la custodia legal", señalando que sería presentado ante el tribunal este jueves, junto con Binance y su colega, el Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros del intercambio, Tigran Gambaryan.
El 28 de febrero, el Financial Times informó que los ejecutivos de Binance, entonces no identificados, habían sido detenidos en Nigeria, mientras las autoridades del país llevaban a cabo una investigación sobre los exchanges de criptomonedas.
Inicialmente, no se presentaron cargos contra Anjarwalla y Gambaryan, quienes fueron detenidos durante 14 días a solicitud de la EFCC bajo los términos de una orden judicial; una audiencia a mediados de marzo concedió posteriormente una prórroga.
Como parte de la investigación sobre los exchanges de criptomonedas, Nigeria había exigido que Binance le proporcionara información sobre sus 100 principales usuarios en el país, junto con su historial de transacciones de los últimos seis meses.
La fuga de Anjarwalla de Nigeria
Anjarwalla escapó de la custodia el 22 de marzo, supuestamente después de que los guardias lo llevaran a una mezquita cercana para las oraciones de Ramadán. El ejecutivo, que tiene doble ciudadanía británica y keniana, había entregado su pasaporte británico, pero se cree que utilizó su pasaporte keniano para abordar un "avión de Oriente Medio".
Ese mismo día, el Servicio de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) presentó cargos por evasión fiscal contra el exchange, así como contra Anjarwalla y Gambaryan.
Siguiendo la huida de Anjarwalla de la custodia, el 28 de marzo la EFCC acusó a Binance Holdings Limited, Anjarwalla y Gambaryan de lavado de dinero por un monto de $35.400.000.
El Tribunal Federal de Alta Instancia en Abuja tiene previsto imponer medidas restrictivas a Binance, Anjarwalla y Gambaryan el jueves; Según Punch, la EFCC ha asumido el caso de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (ONSA) y ha detenido a Gambaryan.
Gambaryan ha demandado al gobierno nigeriano por violar sus derechos humanos fundamentales, alegando que la confiscación de su pasaporte contraviene la constitución del país. También ha solicitado que se obligue a la ONSA y a la EFCC a disculparse por su detención.
Decrypt se ha puesto en contacto con Binance y la EFCC para obtener comentarios, y actualizará esta historia en caso de que respondan.