En Resumen
- Un juez federal en Seattle dictaminó que Changpeng Zhao, fundador de Binance, debe permanecer en Estados Unidos antes de su sentencia por cargos de lavado de dinero.
- El juez revocó la decisión previa que permitía a Zhao regresar a los Emiratos Árabes Unidos, citando su "enorme riqueza" en el extranjero y la falta de un tratado de extradición como riesgos de fuga.
- Zhao, que se declaró culpable el mes pasado, enfrenta de 10 a 18 meses de prisión. Zhao renunció como CEO de Binance tras un acuerdo de $4.300 millones relacionado con sanciones y violaciones de transmisión de dinero.
Un juez federal en Seattle dictaminó el jueves que Changpeng Zhao, fundador del exchange de criptomonedas Binance, debe permanecer en Estados Unidos en los meses previos a su sentencia por cargos penales relacionados con violaciones de lavado de dinero.
El juez de distrito de Estados Unidos Richard Jones concedió la solicitud de los fiscales federales de imponer restricciones de viaje a Zhao, quien previamente había obtenido una decisión separada que le permitía regresar a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos antes de su sentencia en febrero.
Al revertir esa decisión, Jones dijo que la "enorme riqueza" de Zhao en el extranjero y la falta de un tratado de extradición entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos representaban un riesgo de fuga demasiado grande.
"El tribunal está de acuerdo con el gobierno en que este es un caso inusual", escribió Jones en su dictamen. "El acusado tiene una enorme riqueza y propiedades en el extranjero, y no tiene vínculos con Estados Unidos".
Zhao, un empresario chino-canadiense que convirtió a Binance en el exchange de criptomonedas más grande del mundo, se declaró culpable el mes pasado de no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero. Enfrenta de 10 a 18 meses de prisión, según las pautas federales de sentencia.
Los fiscales argumentaron que el multimillonario de 45 años debería permanecer en Estados Unidos porque podría escapar fácilmente y soportar cualquier pérdida financiera al perder su fianza de $175 millones y $5 millones adicionales en garantía. También sugirieron que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos podría proteger a Zhao de los intentos de extradición de Estados Unidos debido a la ciudadanía y el estatus de residencia que tiene allí.
Los abogados de Zhao minimizaron tales preocupaciones, haciendo hincapié en la disposición de su cliente a entregarse y admitir su culpabilidad. Mientras tanto, el gobierno afirmó que el multimillonario estaría bien.
"Las condiciones de la fianza permiten que el acusado permanezca en libertad y viaje dentro de Estados Unidos, y su familia puede visitarlo en Estados Unidos", escribió Jones. "Estas imposiciones apenas representan una carga para la libertad del acusado mientras espera la sentencia".
Jones se puso del lado de la posición del gobierno, pero dejó claro en su dictamen que la decisión no se basó en "la extranjería o ciudadanía del acusado".
Zhao ayudó a lanzar Binance en Shanghai en 2017 y posteriormente trasladó las operaciones de la empresa a Malta y las Islas Caimán. Las autoridades estadounidenses han investigado el exchange por facilitar transacciones ilegales.
El año pasado, Binance acordó pagar millones en multas y decomisos por "no proteger conscientemente" contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, aunque ninguna persona enfrentó cargos hasta que los fiscales acusaron a Zhao en noviembre.
La decisión del juez de distrito de Estados Unidos Richard A. Jones prolonga un fallo anterior que habría permitido a Zhao regresar con su familia en los Emiratos Árabes Unidos. Los fiscales federales advirtieron que el empresario podría huir dada su riqueza y la falta de un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos.
Justo la semana pasada, un portavoz del Departamento de Justicia le había dicho a Reuters que Zhao podría regresar a los Emiratos Árabes Unidos después del lunes por la noche, mientras esperaba su destino. Pero esos planes cambiaron después de que los fiscales insistieran en que CZ representaba un riesgo de fuga demasiado grande, a pesar de haber pagado una fianza de $175 millones y haberse declarado culpable.
"El tribunal está de acuerdo con el gobierno en que este es un caso inusual", escribió Jones en su fallo del jueves, citando la "enorme riqueza y propiedades en el extranjero" de Zhao como motivo para imponer limitaciones de viaje.
El drama legal en curso se deriva de investigaciones federales que muestran que Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo fundado por Zhao en 2017, facilitó transacciones ilegales.
Zhao renunció como CEO el mes pasado después de que la empresa llegara a un acuerdo de $4.300 millones relacionado con sanciones y violaciones de transmisión de dinero. Personalmente, enfrenta hasta 10 años de prisión y $50 millones en multas, según su propio acuerdo de declaración de culpabilidad con el Departamento de Justicia.
Los abogados de la defensa afirmaron anteriormente que Zhao ya demostró su responsabilidad al volar a Estados Unidos para enfrentar los cargos. Dijeron que trasladar a su familia únicamente para la sentencia de febrero era innecesario.
Pero los fiscales federales finalmente convencieron a Jones de que Zhao aún tiene medios para eludir un mayor castigo legal, incluso a pesar de renunciar a una cantidad significativa de dinero en fianza. No está claro si o cuándo Jones podría programar una audiencia de fianza.
Por ahora, Zhao permanece restringido a suelo estadounidense a la espera de su destino, el último giro para una industria sacudida por el incierto estatus legal de las criptomonedas.
Nota del editor: Esta historia fue redactada con la IA de Decrypt a partir de fuentes mencionadas en el texto y verificada por Ryan Ozawa.