En Resumen
- El DOJ alega que Bankman-Fried malversó fondos de clientes de FTX para hacer donaciones políticas de más de $100 millones.
- Dice que continuó usando fondos malversados para donaciones a demócratas y republicanos incluso cuando FTX colapsaba.
- Según el DOJ Bankman-Fried hizo las donaciones para tratar de influir en la regulación de las criptomonedas.
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Sam Bankman-Fried se apropió de los fondos de los clientes para hacer más de $100 millones en contribuciones a campañas políticas tanto a demócratas como a republicanos antes de las elecciones de medio término de Estados Unidos en 2022, alegó el Departamento de Justicia.
En una nueva acusación presentada el lunes, el DOJ dijo que Bankman-Fried, de 31 años, quien fue encarcelado el viernes, había "apropiado indebidamente y malversado los depósitos de los clientes de FTX", que utilizó para diversos fines, incluyendo la política.
Inicialmente, los fiscales retiraron un cargo de financiamiento de campaña contra Bankman-Fried en julio, pero dijeron la semana pasada que continuarían con las acusaciones de financiamiento de campaña como parte de los cargos simultáneos de fraude y lavado de dinero.
"Como Bankman-Fried bien sabía, las finanzas de FTX tenían una deficiencia de miles de millones de dólares causada por su propia apropiación indebida de fondos de clientes del exchange, y, sin embargo, continuó utilizando fondos de clientes apropiados indebidamente para pagar sus inversiones, adquisiciones y contribuciones de campaña a través del colapso de FTX en noviembre de 2022", citaba la acusación del lunes.
Agregó que Bankman-Fried utilizó los fondos para hacer "contribuciones a demócratas y republicanos para tratar de influir en la regulación de las criptomonedas".
FTX era un popular exchange de criptomonedas que permitía a los clientes comprar, vender y apostar sobre futuros de criptomonedas. El exchange tenía un acuerdo con el Miami Heat, y el ex CEO y cofundador Bankman-Fried parecía ser querido por la élite.
Pero la empresa inesperadamente se declaró en quiebra en noviembre. A los pocos días, Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas, y los fiscales alegaron que gestionó mal el exchange y cometió fraude.
Grandes figuras de las criptomonedas, como el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, han dicho desde entonces que la comunidad cripto sospechaba de Bankman-Fried y FTX desde el principio, a pesar de su impresionante marketing para el público en general. El magnate de las criptomonedas fue encarcelado el viernes después de que un juez encontrara motivos fundados para creer que había manipulado a los testigos.
Bankman-Fried, un exoperador de Jane Street y graduado del MIT, dijo anteriormente que dio dinero al Partido Demócrata, pero luego, después del colapso de FTX, admitió haber donado también a los Republicanos.
Se espera que el juicio de Bankman-Fried comience en octubre.