En Resumen
- Corea del Sur lanza una unidad especializada de investigación en delitos de criptomonedas para abordar el aumento de actividades delictivas en el espacio cripto.
- La unidad estará compuesta por 30 investigadores de varias agencias gubernamentales y se centrará en proteger a los inversores y combatir actividades ilícitas.
- La unidad investigará casos notables, incluido el presunto involucramiento de un político en actividades sospechosas y el colapso del ecosistema Terra.
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Corea del Sur está tomando medidas para abordar el aumento de actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas mediante el lanzamiento de una unidad especializada de investigaciones.
La unidad conjunta de investigación de delitos de criptomonedas tiene como objetivo proteger los intereses de los inversores mientras el país espera regulaciones integrales para la industria.
El Centro de Investigación Conjunta de Delitos de Criptomonedas, que opera desde la Oficina de Fiscales del Distrito Sur de Seúl, estará compuesto por 30 investigadores de varias agencias y organismos gubernamentales, incluyendo la fiscalía, el Servicio de Supervisión Financiera, el Servicio Nacional de Impuestos y el Servicio de Aduanas de Corea.
"Los activos digitales [o criptomonedas], que negocian más de 3 billones de won (~$2.35 millones) al día, con más de 6 millones de participantes, ya son productos de inversión comparables a las acciones, pero las leyes y sistemas no están completos, por lo que los participantes del mercado quedan prácticamente excluidos de la protección de la ley", dijo la Oficina del Fiscal en un comunicado.
La Fiscalía agregó que tomará un papel activo en la protección de los inversores en el mercado de criptomonedas hasta que se implementen las regulaciones adecuadas. Uno de los objetivos es agilizar los procedimientos de investigación en casos criminales relacionados con criptomonedas, desde la detección hasta el análisis.
Este enfoque acelerado permitirá un manejo más eficiente de dichos casos y contribuirá a frenar las actividades ilícitas dentro del espacio de las criptomonedas.
La agencia surcoreana destaca áreas de enfoque
Las áreas de enfoque clave para las investigaciones se centrarán en criptomonedas que presenten una alta volatilidad de precios o estén sujetas a ser deslistadas o eliminadas de los exchanges.
La nueva unidad también se encargará de investigar y combatir diversas prácticas comerciales ilegales, como la manipulación del mercado o el comercio con información privilegiada, que pueden aprovechar la naturaleza volátil de ciertas criptomonedas.
El equipo de investigación también examinará casos de evasión fiscal relacionados con transacciones de criptomonedas, transferencias no autorizadas de divisas extranjeras y cualquier intento de ocultar ganancias criminales. Además, están apuntando activamente a casos de lavado de dinero, ya que las criptomonedas pueden ser utilizadas para ocultar el origen de fondos ilícitos.
Para resaltar los crecientes desafíos y riesgos asociados con el mercado de criptomonedas, la Fiscalía dijo que el número de transacciones sospechosas relacionadas con delitos en los exchanges locales de criptomonedas aumentó hasta un 1,263% en los últimos 18 meses: de 66 en 2021 a 900 en 2022 y a 943 solo en la primera mitad de 2023.
En uno de los recientes casos de alto perfil, un político de la oposición surcoreana, Kim Nam-kuk, está presuntamente involucrado en actividades sospechosas de comercio de criptomonedas por valor de 6 mil millones de won ($4.54 millones).
La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl también está llevando a cabo una investigación sobre el colapso del ecosistema Terra el año pasado. La stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) y el token LUNA eran la novena y décima criptomoneda más grandes en términos de capitalización de mercado, respectivamente, antes de su implosión en mayo de 2022, la cual borró alrededor de $55 mil millones en dinero de los inversores.