En Resumen
- Fiscales de EE. UU. buscan orden para evitar que SBF y otros afecten el juicio con declaraciones tras revelación de documentos por el New York Times.
- Bankman-Fried enfrenta cargos por colapso de FTX y lavado de dinero. DOJ lo acusa de intentar desacreditar a testigo a través de la prensa.
- Caroline Ellison, tenía una relación romántica con Bankman-Fried y se declaró culpable de defraudar a inversores. Ahora colabora con los fiscales.
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Los fiscales de Estados Unidos han solicitado que un juez federal emita una orden para evitar que Sam Bankman-Fried (SBF), el ex CEO del colapsado exchange de criptomonedas FTX, y otras partes involucradas hagan declaraciones que puedan interferir potencialmente con un juicio justo.
La medida se produce después de un artículo publicado por el New York Times que reveló documentos personales de Google escritos por Caroline Ellison, quien encabezaba la empresa de comercio afiliada de FTX, Alameda Research, y está programada para ser "una testigo estrella" en el juicio de SBF en octubre.
En un documento presentado el jueves, el Departamento de Justicia afirma que es "evidente" que los documentos fueron compartidos por Bankman-Fried, con quien Ellison mantenía relaciones románticas. Los fiscales también dijeron que sus abogados confirmaron que el ex CEO de FTX tuvo una reunión personal con uno de los autores, durante la cual se compartieron documentos adicionales que no habían sido revelados previamente al gobierno.
Bankman-Fried enfrenta un proceso judicial por su papel en el colapso de FTX y Alameda Research en noviembre pasado, con una serie de cargos que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero y financiamiento de campañas.
Según un documento de febrero de 2022 compartido por el New York Times, Ellison admitió que se sentía "bastante infeliz y abrumada" con su trabajo, y no podía esperar para ir a casa, apagar el teléfono y "tomar una copa y alejarse de todo".
Otro documento fechado en abril de 2022 revela que Ellison dudaba de sus propias habilidades e incluso hizo una lista de áreas en las que tenía dificultades, incluyendo "liderazgo" y "toma de decisiones".
"Dirigir Alameda no se siente como algo en lo que tenga una ventaja comparativa o que se adapte bien", escribió.
El DOJ acusa a SBF de "intentar desacreditar a un testigo"
Según el fiscal estadounidense Damian Williams, "las acciones del acusado... implican la preocupación principal de la Regla 23.1" del Procedimiento Civil, que prohíbe a los abogados y sus agentes divulgar información u opiniones no públicas sobre un caso "si existe una probabilidad sustancial de que dicha difusión interfiera con un juicio justo o perjudique la debida administración de justicia".
"La intervención judicial es especialmente necesaria aquí porque, si bien el tribunal puede restringir las declaraciones extrajudiciales de las partes y los testigos según la Regla 23.1(h), las prohibiciones de la Regla 23.1(a) parecen limitar únicamente la conducta de los abogados y sus agentes", argumentó Williams.
Añadió que es necesario emitir una orden que impida a Bankman-Fried hacer declaraciones extrajudiciales porque "al compartir selectivamente ciertos documentos privados con el New York Times, el acusado está tratando de desacreditar a un testigo, presentar a Ellison en una mala luz y avanzar en su defensa a través de la prensa y fuera de las restricciones del tribunal y las reglas de evidencia: que Ellison fue una amante despechada que cometió estos delitos por su cuenta".
Poco después del colapso de FTX, Ellison se declaró culpable de defraudar a los inversores y actualmente está colaborando con los fiscales.
Decrypt se ha comunicado con los abogados de Bankman-Fried y actualizará este artículo en caso de recibir una respuesta.
La semana pasada, la defensa de Bankman-Fried solicitó al tribunal que concediera permiso para que una lista no revelada de invitados visitara la casa de su familia en Palo Alto, California, donde el ex jefe de FTX se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.
En un documento presentado al juez federal de Manhattan, Lewis Kaplan, Christian Everdall, abogado de Bankman-Fried, dijo que esta lista incluye "amigos cercanos y colegas de los padres de Bankman-Fried y personal doméstico".
Según Everdall, estas personas estaban al tanto y aceptaron cumplir con las condiciones de libertad bajo fianza impuestas a Bankman-Fried, incluida la prohibición de compartir dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras que permiten la comunicación por chat y voz.