En Resumen
- El equipo directivo de FTX demanda a Sam Bankman-Fried y Michael Kives por la supuesta malversación de $700 millones.
- Bankman-Fried autorizó la transferencia de fondos a K5 debido a la influencia y conexiones de Kives.
- Bankman-Fried enfrenta múltiples cargos legales, incluyendo fraude electrónico y violación de leyes de financiamiento de campañas.
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El nuevo equipo directivo de FTX está tratando de recuperar una asombrosa cantidad de $700 millones que el supuestamente deshonrado magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried utilizó para comprar influencia.
La demanda presentada el jueves por los directivos de FTX, menciona los encuentros de Bankman-Fried con el "super-conector" de celebridades Michael Kives, un agente de Hollywood convertido en inversor y ex asistente de Hillary Clinton.
El nuevo equipo directivo de FTX está demandando a Kives y a su firma de inversión, K5, para intentar recuperar los fondos supuestamente malversados.
Según la demanda, Bankman-Fried conoció a Kives en una cena elegante llena de invitados de alto perfil, incluyendo "múltiples multimillonarios" y "un ex candidato presidencial" en febrero de 2022.
Más tarde habló sobre Kives como "probablemente la persona más conectada" que había conocido y "se deshizo en elogios" sobre su acceso a los ricos y famosos.
Esto llevó a que Bankman-Fried supuestamente autorizara la transferencia de $700 millones a las entidades K5 de Kives a lo largo de 2022, según la demanda, porque, en palabras de Bankman-Fried, Kives era "algo así como una tienda única para las relaciones, que deberíamos utilizar".
Según la denuncia, los pagos se realizaron a través de corporaciones fantasma.
FTX era un exchange de criptomonedas que quebró el año pasado durante un colapso muy publicitado. Los fiscales alegan que el intercambio fue administrado de manera criminal y que el exjefe y cofundador Sam Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas en diciembre.
Bankman-Fried fue acusado de ocho delitos financieros por la Unidad de Fraudes Complejos y Ciberdelincuencia en el Distrito Sur de Nueva York, y se declaró no culpable en enero. En febrero, fue acusado de más cargos y ahora enfrenta 13, incluyendo conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las leyes de financiamiento de campañas.
Se afirma que Bankman-Fried mezcló fondos de FTX para hacer apuestas arriesgadas mediante la empresa hermana Alameda Research, que también cofundó.
Bankman-Fried parecía ser popular entre la élite de EE.UU: cenaba con políticos y donó millones a candidatos, incluyendo al presidente Joe Biden. Más tarde admitió haber donado tanto a republicanos como a demócratas, pero solo en secreto a los primeros.