En Resumen
- Se establece un nuevo equipo interinstitucional en EE. UU. para investigar delitos que involucren el uso de criptomonedas.
- El equipo se enfocará en pandillas criminales en Arizona que utilizan criptomonedas y la darkweb para cometer delitos.
- El objetivo del equipo es colaborar, mejorar los recursos y desarticular las organizaciones criminales que utilizan las tecnologías emergentes.
Un nuevo equipo de trabajo de EE. UU. compuesto por cinco agencias federales de aplicación de la ley que colaboran regularmente para investigar delitos de criptomonedas y darknet ha sido establecido, según un anuncio del Departamento de Seguridad Nacional.
El nuevo equipo interinstitucional "Fuerza de Tarea de Delitos de Moneda Digital y Mercados Darknet", investigará cómo las pandillas criminales en Arizona utilizan criptomonedas y la web oscura o darkweb para realizar delitos que incluyen el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el robo de datos personales y la explotación infantil.
El objetivo del equipo es "proporcionar una mayor colaboración, mejorar los recursos y desarticular las organizaciones criminales que utilizan estas tecnologías nuevas y emergentes".
Representantes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Arizona, la Oficina de Fiscales de EE. UU., la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, la Administración para el Control de Drogas y el Servicio de Inspección Postal se reunieron para conformar el equipo de trabajo la semana pasada con un memorando de entendimiento.
Las cinco agencias han estado colaborando desde 2017 y juntas han impartido justicia en varios casos de tráfico de drogas de alto perfil.
La aplicación de la ley colabora contra el crimen de criptomonedas
En marzo del año pasado, el presidente de EE. UU., Joe Biden, firmó la Orden Ejecutiva sobre el Desarrollo Responsable de Activos Digitales. En ese momento, fue el primer vistazo de cómo podrían ser reguladas las criptomonedas en Estados Unidos.
Sin embargo, la Orden fue ampliamente criticada por carecer de originalidad o sustancia. Una de las partes más sustanciales fue la directiva para que las agencias federales como la Comisión Federal de Comercio, la SEC y la CFTC coordinen sus esfuerzos para supervisar la industria.
La Orden también pidió a varias agencias que presenten informes regulares sobre criptomonedas a Washington.
En septiembre, la Casa Blanca emitió un "marco integral" que reiteró la coordinación esperada entre la SEC y la CFTC, al mismo tiempo destacó la necesidad de que el Tesoro coopere, tanto con las instituciones financieras nacionales como con los aliados internacionales de EE. UU.
En febrero, el FBI formó una Unidad de Explotación de Activos Virtuales que trabajará con el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia, que se estableció en 2021 para centrarse en delitos relacionados con criptomonedas.