En Resumen
- La empresa de criptomonedas Abra recibió orden de cese por fraude de valores en Texas.
- Ofreció productos de inversión a no acreditados y ha estado insolvente desde marzo de 2023.
- Transfirió fondos secretamente a Binance y realizó ofertas engañosas, según investigaciones en Texas.
¡Abra Kadabra! Y se fue.
La compañía de inversión en criptomonedas Abra ha recibido una orden de cese y desistimiento de emergencia por parte de los reguladores de valores de Texas.
Las autoridades afirman que la compañía de criptomonedas, también conocida como Plutus Financial, y el director ejecutivo Bill Barhydt han incurrido en fraude de valores. La orden de cumplimiento también establece que ofreció productos de inversión a inversores no acreditados y que la compañía ha estado al menos parcialmente insolvente desde el 31 de marzo de 2023.
Según la Junta Estatal de Valores de Texas, el 12 de mayo de 2021, la División de Cumplimiento de Texas emitió una advertencia a Barhydt de que los productos de Plutus Financial parecían constituir contratos de inversión o valores. El estado estableció un grupo de trabajo para investigar más a fondo la compañía de criptomonedas.
Abra ha intentado argumentar en contra de esa caracterización en su marketing.
"Los usuarios de Earn no asumen riesgos similares a los de una inversión cuando depositan activos digitales en cuentas de interés", dijo la compañía el año pasado. "En cambio, los usuarios de Earn simplemente mueven o colocan sus activos existentes en sus cuentas de interés con la posibilidad de recibir intereses, pero notablemente, sin riesgo de pérdida similar a una inversión".
Sin embargo, las investigaciones revelan que Plutus Financial ha estado "promocionando" su estrategia de gestión de riesgos en comparación con la ahora extinta Voyager Digital y Celsius Network.
La orden también establece que, a pesar de una carta del CEO Bill Barhydt, afirmando que la compañía no tenía exposición al colapso de FTX, una subsidiaria de Plutus Financial tenía más de $12 millones en activos en la plataforma dirigida por Sam Bankman-Fried.
Abra también supuestamente tenía o tiene actualmente casi $30 millones en Babel Finance, $30 millones (o más) en Genesis, y aproximadamente $10 millones en Three Arrows Capital (3AC). Las tres de esas empresas han sido afectadas por la bancarrota en el último año.
Por último, pero no menos importante, las autoridades estatales de Texas afirman que Abra ha estado reduciendo su producto Earn y transfiriendo activos a cuentas de Trade. Según las autoridades, la compañía ha estado "transfiriendo secretamente" estos fondos a Binance. A partir de febrero de este año, los saldos de Abra en la plataforma tienen un valor de aproximadamente $118 millones.
A pesar de la advertencia, la compañía continuó ofreciendo y vendiendo productos de inversión, a través de Abra Earn y Abra Boost, hasta aproximadamente el 3 de octubre de 2022, dijeron los reguladores.
Abra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
Además de ofrecer y vender contratos de inversión que se asemejan a valores, el grupo de trabajo también alega que Abra "hizo ofertas que contenían declaraciones que son materialmente engañosas o que de otra manera son susceptibles de engañar al público".
Abra menciona a Prime Trust como su principal custodio, lo que, según las autoridades de Texas, no opera con una licencia de transmisor de dinero en el estado.
A partir del 17 de mayo de 2023, Abra afirma tener $49 millones en activos bajo administración (AUM) en nombre de 229 inversores de Boost, de los cuales 23 se encuentran en Texas. La compañía también afirma tener $66 millones en nombre de 9087 inversores de Earn, de los cuales 827 residen en el estado de la estrella solitaria.
Esta no es la primera vez que se presentan cargos federales contra Abra. En julio de 2020, la SEC presentó cargos contra la compañía por vender swaps basados en valores sin registro. De manera similar, la CFTC acusó a la compañía de participar en swaps ilegales fuera del mercado con clientes en el extranjero, específicamente de Filipinas. La compañía pagó $300.000 por estas dos multas.
Las autoridades estatales de Texas no han establecido una fecha para una audiencia oficial, pero han permitido a los clientes retirar fondos de la plataforma, por el momento.