En Resumen
- Después de presentar solicitud de bancarrota, BlockFi pierde licencia de transmisor de dinero en Connecticut.
- El regulador revoca la licencia de BlockFi y le ordena cesar operaciones con residentes de Connecticut.
- BlockFi demanda al comisionado bancario de Connecticut por violar la ley y busca pausar el proceso judicial.
We do the research, you get the alpha!
Después de que BlockFi presentara una solicitud de protección por bancarrota del Capítulo 11 en noviembre, se le notificó que tendría que entregar su licencia de transmisor de dinero de Connecticut. Intentó hacerlo en diciembre. El regulador nunca respondió.
En cambio, en febrero de 2023, envió a la compañía un aviso de que su licencia de transmisor de dinero de Connecticut estaba siendo revocada y se le ordenaba cesar y desistir de hacer negocios con los residentes del estado.
No importó el hecho de que para cuando el Connecticut emitió su aviso, el problema era irrelevante. BlockFi detuvo todas las operaciones cuando presentó la solicitud de bancarrota en noviembre.
Una vez que recibió los avisos, el exchange de criptomonedas intentó evitar ser arrastrado a otro proceso judicial ofreciendo nuevamente entregar su licencia de transmisor de dinero. Desde marzo, uno de los abogados de BlockFi ha tenido varias llamadas con un abogado del personal del Departamento de Banca de Connecticut y se le ha dicho que la compañía tendría que pagar una multa de $1 millón si quería evitar un proceso judicial.
Eso ha generado algunas preocupaciones, según BlockFi.
Según su demanda contra el comisionado bancario de Connecticut, BlockFi ahora necesita retener a un consejero de Connecticut con experiencia en demandas que traten con el departamento bancario. La compañía ha declarado que esto implicará "un gasto significativo para la empresa" además de cualquier tiempo y otros recursos que los directores necesiten para abordar el caso judicial.
BlockFi actualmente debe $1 mil millones a sus tres mayores acreedores, sin mencionar a los miles de inversores minoristas más pequeños que están esperando retirar sus fondos. A principios de este año, se le concedió una aprobación para vender sus activos restantes en un esfuerzo por comenzar a compensar a los clientes.
Entonces, ¿por qué el gobierno insistiría en arrastrar al exchange de criptomonedas a un costoso y prolongado caso judicial sobre una licencia que ha dicho que no luchará por mantener?
"Las acciones de autoayuda del Departamento para revocar la Licencia y evaluar multas monetarias persiguen su interés propio y no buscan proteger la salud, seguridad o bienestar público", dijo BlockFi en su queja.
La demanda dijo que la empresa de criptomonedas tiene dos objetivos: primero, busca pausar los procedimientos judiciales, estableciendo una fecha para crear un plan de reestructuración; y segundo, demostrar que el departamento violó la Sección 525 al revocar la licencia de BlockFi y perseguir sanciones civiles.
BlockFi argumentará a favor de su moción para evitar el proceso judicial el 6 de julio. Pero por ahora, el proceso administrativo que el exchange en bancarrota ha estado tratando de evitar aún está programado para comenzar el 20 de julio.