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La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos demandó hoy a Binance y a su CEO con 13 cargos legales.
De acuerdo con un informe de Bloomberg, el gigante de los activos digitales y su CEO Changpeng 'CZ' Zhao, quien es el fundador y accionista mayoritario de Binance, han sido acusados de violar las normas de valores estadounidenses, según un documento presentado ante el tribunal.
Los cargos de la SEC incluyen la oferta y venta no registrada de criptoactivos, la falta de restricción de los inversores estadounidenses para acceder a Binance.com y la operación como una exchange, corredor y agencia de compensación no registrados.
Un documento de la corte de la SEC presentado el lunes en un tribunal federal en el Distrito de Columbia alega que Binance y su jefe tenían un "desprecio flagrante" por las leyes federales de valores y "se enriquecieron por miles de millones de dólares estadounidenses mientras ponían en riesgo los activos de los inversores".
“Alegamos que Zhao y las entidades de Binance no solo conocían las reglas de la carretera, sino que también eligieron conscientemente evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo en un esfuerzo por maximizar sus propias ganancias”, escribió Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado de prensa el lunes.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, agregó que Binance "intentó evadir las leyes de valores de EE. UU. anunciando controles falsos que ignoraron detrás de escena" en un intento por mantener a los grandes inversores estadounidenses utilizando la plataforma.
Zhao dijo en Twitter que aún no había visto la demanda y escribió el número 4, que a menudo publica para hacer referencia a un tweet que hizo en enero que conecta el número con "Ignorar FUD, noticias falsas, ataques, etc."
"No lo he visto todavía", escribió el lunes. "Los medios obtienen la información antes que nosotros".
El equipo de prensa de Binance no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt.
El token nativo de Binance, BNB, cayó bruscamente en las noticias: el activo se está negociando actualmente por $284.68, según CoinGecko, una caída del 7.2% en 24 horas."
La SEC alega que Binance y Zhao mal utilizaron y mezclaron los fondos de los clientes. Los acusados incluso supuestamente los desviaron a una entidad comercial que Zhao controlaba llamada Sigma Chain.
Agregó que Zhao y su empresa se involucraron en una "extensa red de engaño".
Binance se ha convertido en una empresa controvertida últimamente, ya que los reguladores estadounidenses la han estado persiguiendo y lanzando una serie de investigaciones sobre la empresa de criptomonedas.
La CFTC, la SEC y el IRS han abierto investigaciones sobre el intercambio y los fiscales del Departamento de Justicia en diciembre estaban supuestamente considerando si ir agresivamente tras el intercambio o tomarse tiempo para revisar más pruebas.
Solo en abril, los abogados demandaron al jefe de Binance, Changpeng Zhao, y a su intercambio con una demanda civil de $1 mil millones por supuestamente promocionar valores no registrados y pagar a celebridades para ayudar a hacerlo.