En Resumen
- Un tribunal holandés permite al desarrollador de Tornado Cash interrogar a Chainalysis en su juicio por lavado de dinero.
- El juicio de Alexey Pertsev se retrasa hasta 2024 y el tribunal busca aclarar la participación de Chainalysis.
- Tornado Cash, acusado de lavar $7 mil millones, genera preocupaciones sobre la privacidad y el código abierto.
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En un giro inesperado de los acontecimientos, un tribunal holandés ha dictaminado que Alexey Pertsev, desarrollador de Tornado Cash, puede interrogar a la empresa de análisis de blockchain Chainalysis en su juicio en curso por lavado de dinero.
Detenido en agosto de 2022, Pertsev, nacido en Rusia, fue detenido por el Servicio Fiscal e Informativo Holandés (FIOD) por presuntamente ayudar a los lavadores de dinero a través del servicio de mezcla descentralizado basado en Ethereum, Tornado Cash. El servicio permite que varios usuarios agrupen criptomonedas, las mezclen y oculten sus identidades y transacciones anteriores.
Fue liberado en abril de este año y regresó a casa.
Mientras intenta limpiar su nombre de los cargos de lavado de dinero en su contra, el tribunal ha otorgado a Pertsev permiso para interrogar a Chainalysis sobre sus métodos, aunque por escrito, debido al papel que sus datos jugaron en su arresto.
Chainalysis se negó a comentar sobre el fallo de hoy a petición de Decrypt.
Según el abogado de Pertsev, Keith Cheng, las explicaciones del FIOD han resultado insatisfactorias, citando entidades que no existen en la cadena de bloques de Ethereum.
El tribunal en los Países Bajos también anunció un retraso en el juicio, con las deliberaciones programadas para comenzar en 2024.
Tornado Cash fue incluido en la lista negra el año pasado y agregado a la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., lo que efectivamente prohíbe a los ciudadanos estadounidenses utilizar el servicio.
Una declaración oficial de los reguladores estadounidenses alega que la herramienta de privacidad ha ayudado a lavar más de $7 mil millones de dólares desde su creación en 2019, citando a atacantes norcoreanos y otros actores malintencionados.
Este caso judicial llamó la atención de defensores de la privacidad y de criptomonedas en todo el mundo, ya que podría sentar un precedente para los programadores que diseñan protocolos sin permiso y alertar a aquellos que trabajan y mantienen software de código abierto.
El protocolo también estuvo en las noticias a principios de esta semana debido a una propuesta maliciosa que fue votada accidentalmente por el Tornado Cash DAO antes de que alguien se diera cuenta de que contenía código malicioso.