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0.08%Leyendo
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha advertido de que los delincuentes utilizan protocolos de financiación descentralizada (DeFi), pero ha admitido que los blanqueadores de dinero y los terroristas suelen preferir las monedas fiduciarias a las criptomonedas.
En su informe "Illicit Finance Risk Assessment of Decentralized Finance" (Evaluación del riesgo de financiación ilícita de las finanzas descentralizadas), publicado hoy, el organismo estadounidense afirma que los delincuentes de ransomware, ladrones, estafadores y otros criminales "utilizan los servicios DeFi en el proceso de transferencia y lavado de sus ganancias ilícitas".
Añadió que muchas aplicaciones DeFi no cumplen las normas estadounidenses contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT), por lo que los delincuentes se aprovechan de ellas.
Aunque el informe señalaba que "el lavado de dinero, la financiación de la proliferación y la financiación del terrorismo se producen más comúnmente utilizando moneda fiduciaria u otros activos tradicionales, en contraposición a los activos virtuales".
DeFi se refiere a la industria dentro de la criptomoneda que pretende hacer las finanzas tradicionales más automatizadas y accesibles a todos mediante aplicaciones descentralizadas.
La idea es que cosas como tomar un préstamo u obtener intereses de los ahorros sean más rápidas, accesibles y sin un costoso intermediario. Estas herramientas permiten a cualquiera conectar una wallet de criptomonedas autocustodiada a un sitio web, ejecutar operaciones u otras transacciones, todo ello sin revelar Jamás ninguna información personal identificable al proveedor o desarrollador de la herramienta.
El año pasado, las autoridades estadounidenses prohibieron polémicamente a los ciudadanos utilizar el "mezclador de monedas" Tornado Cash. Pero los desarrolladores de Ethereum han estado trabajando duro en una solución de la que esperan que los federales se mantengan alejados: Pools de Privacidad. Una demostración que se publicará mañana de la nueva aplicación de mezcla de monedas permite a la gente enviar y recibir Ethereum, la segunda criptomoneda más importante, de forma anónima. Aunque esta...
Pero las herramientas DeFi siguen siendo experimentales, notoriamente problemáticas—especialmente cuando se trata de hackeos—y los delincuentes las han utilizado para lavar dinero sucio.
Una aplicación DeFi que saltó a los titulares el año pasado fue el "mezclador de monedas" Tornado Cash. En un controvertido movimiento el pasado agosto, el Departamento del Tesoro sancionó la herramienta porque supuestamente la utilizaban hackers norcoreanos.
El grupo Lazarus, patrocinado por el Estado, utilizó Tornado Cash—que permite enviar y recibir Ethereum de forma anónima—para lavar más de 96 millones de dólares después de hackear el protocolo blockchain Harmony Bridge, según los analistas de blockchain.
Políticos, empresas de criptomonedas y grupos de presión del sector se han quejado de las sanciones—alegando que toman el derecho de las personas a la privacidad financiera. Dado que las redes blockchain son públicas y transparentes, las transacciones que se producen en ellas son fáciles de rastrear. Por tanto, deben existir herramientas que permitan que dichas transacciones gocen de la misma privacidad que los intercambios en efectivo, argumentan sus defensores.
In an extensive talk with Decrypt's Dan Roberts at Camp Decrypt in Napa CA in October, Edward Snowden gave his candid views on the Ethereum merge, the sanctioning of Ethereum mixer Tornado Cash by the U.S. government, the privacy shortcomings of Bitcoin and Ethereum, and his view on using DAOs to source tips from whistleblowers.
El Departamento del Tesoro añadió además en su informe del jueves que estaba trabajando para mejorar su marco ALD/CFT en el mundo de las criptomonedas y que "colaboraría con el sector privado para apoyar la innovación responsable en el espacio DeFi."
Have a news tip or inside information on a crypto, blockchain, or Web3 project? Email us at: tips@decrypt.co.Have a news tip or inside information on a crypto, blockchain, or Web3 project? Email us at: tips@decrypt.co. El mundo rápido y arriesgado de las finanzas descentralizadas, o DeFi, es lo que pronto podría hacer que los "HODLers" de Bitcoin ganen más dinero en su inversión, según una nueva investigación de Binance. Un informe del jueves del mayor exchange de criptomonedas del mundo señala...
El exchange descentralizado Hyperliquid dijo el miércoles que un usuario pudo obtener ganancias en un intercambio altamente apalancado de Ethereum antes de que fuera liquidado. Un usuario con una cartera que comienza con "0xf3f4" logró obtener $1,8 millones en beneficios antes de que la posición fuera cerrada forzosamente, informó el DEX en una publicación en X, anteriormente conocido como Twitter. Hyperliquid enfatizó que la operación de $285 millones en Ethereum no estaba relacionada con un "...
Mientras el fiasco de la moneda LIBRA promocionada por Javier Milei impulsa una reflexión en toda la industria sobre las memecoins, el epicentro del llamado casino de Solana, Pump.fun, ha mostrado señales de enfriamiento. Desde que el presidente argentino respaldó el token LIBRA el viernes, el volumen diario de Pump.fun —que incluye la compra y el comercio de tokens recién acuñados— ha caído un 27% de $184 millones a $134 millones hasta el martes, según un panel de Dune. La plataforma que permit...
