Los fiscales del Departamento de Justicia de EE.UU. están considerando la posibilidad de presentar cargos penales contra la exchange de criptomonedas Binance, y ejecutivos individuales, incluido su CEO y fundador Changpeng "CZ" Zhao.
Según un informe de Reuters que cita a cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, los fiscales están divididos sobre si actuar agresivamente contra el intercambio o tomarse un tiempo para revisar más pruebas.
Los cargos potenciales se relacionan con una investigación iniciada en 2018 y se centró en el cumplimiento de Binance con las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones políticas impuestas por EEUU. Según los informes, los fiscales de tres oficinas del Departamento de Justicia están involucrados; la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS), la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento en materia de Criptomonedas.
Según Reuters, los abogados defensores de Binance han mantenido reuniones con funcionarios del Departamento de Justicia de EEUU, incluyendo posibles acuerdos de culpabilidad, con Binance supuestamente argumentando que un proceso penal tendría efectos negativos en un mercado de criptomonedas que ya se tambalea por las réplicas de los colapsos de Terra y FTX.
En una declaración compartida en Twitter, Binance afirmó que "Reuters se equivoca de nuevo", y que "No tenemos ninguna idea sobre el funcionamiento interno del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ni sería apropiado para nosotros hacer comentarios si lo hiciéramos."
Reuters has it wrong again.
Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of - they've made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) December 12, 2022
Decrypt se ha puesto en contacto directamente con Binance para obtener comentarios, y actualizará esta historia si recibimos respuesta.
Binance se enfrenta a investigaciones
En 2021, un informe de Bloomberg reveló que Binance estaba bajo investigación por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, con funcionarios que normalmente manejan el lavado de dinero y los delitos fiscales supuestamente involucrados en la investigación; no está claro si el informe de Reuters se refiere a la misma investigación.
En ese momento, Binance emitió una declaración en Twitter afirmando que, "Tomamos nuestras obligaciones legales muy en serio y nos comprometemos con los reguladores y las fuerzas del orden de una manera colaborativa," añadiendo que ha "trabajado duro para construir un programa de cumplimiento robusto que incorpora principios y herramientas contra el lavado de dinero utilizados por las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas."