Funcionarios del estado de Vermont han pedido poderes más amplios para investigar a Celsius, alegando que la problemática plataforma de criptomonedas infló artificialmente el precio de su token CEL a expensas de los inversores minoristas con un esquema que se remonta a más de tres años.
"Al aumentar su Posición Neta en CEL en cientos de millones de dólares, Celsius aumentó y apuntaló el precio de mercado de CEL, inflando así artificialmente las tenencias de CEL de la compañía en su balance y estados financieros", declaró el consejero general adjunto de Vermont, Ethan McLaughlin, en la presentación del miércoles.
"Excluyendo la Posición Neta de la Compañía en CEL, los pasivos habrían superado sus activos desde al menos el 28 de febrero de 2019", continuó. "Estas prácticas también pueden haber enriquecido a los inversionistas iniciales de Celsius, a expensas de los inversores minoristas".
El documento fue presentado en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, donde Celsius solicitó la protección del Capítulo 11 en julio. Según los funcionarios de Vermont, Celsius -a través de su CEO Alex Mashinsky- hizo afirmaciones falsas y engañosas a los inversores sobre la salud financiera de la empresa, la rentabilidad, la capacidad de cumplir con sus obligaciones y el cumplimiento de las leyes de valores.
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"[Esto] probablemente indujo a los inversores minoristas a invertir en Celsius o a dejar sus inversiones en Celsius a pesar de las preocupaciones sobre la volatilidad del mercado de criptomonedas", dice la presentación.
Los reguladores apuntan a un tuit de Mashinsky del 2022 en el que afirmaba que el intercambio no había experimentado ninguna pérdida significativa y que todos los fondos estaban a salvo.
Notwithstanding the extreme market volatility, Celsius has not experienced any significant losses and all funds are safe.
En el momento del tweet de Mashinsky, dice McLaughlin, Celsius carecía de activos suficientes para pagar sus obligaciones y además experimentó pérdidas no realizadas de aproximadamente 454 millones de dólares entre el 2 de mayo y el 22 de mayo de 2022.
Los reguladores dicen que el director financiero de Celsius, Chris Ferrano, admitió que la insolvencia de la empresa comenzó con pérdidas financieras en 2020, y sostienen que los problemas financieros se remontan a más atrás.
De acuerdo con la presentación, Celsius supuestamente admitió que la compañía nunca había ganado suficientes ingresos para apoyar el rendimiento que se paga a los inversores, calificando efectivamente como un esquema Ponzi.
"Esto muestra un alto nivel de mala gestión financiera y también sugiere que, al menos en algunos momentos, los rendimientos a los inversores existentes probablemente se estaban pagando con los activos de los nuevos inversores", dijeron los reguladores.
Tras varias semanas de especulación, y después de congelar las retiradas de los clientes, Celsius se declaró en quiebra en junio. En el momento de la congelación de las retiradas, el precio de CEL cayó un 70%, de 0,49 a 0,15 dólares, según CoinMarketCap.
Según los documentos judiciales, más de cuarenta reguladores estatales, incluyendo Vermont, han abierto investigaciones sobre Celsius, incluyendo reclamaciones de operar en violación de las leyes estatales de valores.
"Vermont y otros reguladores estatales están especialmente preocupados por las pérdidas sufridas por los inversores minoristas -por ejemplo, los inversores de clase media, no acreditados que pueden haber invertido fondos enteros de la universidad o cuentas de jubilación con Celsius", dijo la presentación. "El nombramiento de un examinador es fundamental para garantizar la protección de los intereses de estos inversores".
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