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La Comisión de Valores y Bolsa ha acusado a 11 personas por su participación en Forsage, un proyecto que la agencia está llamando calificó de "pirámide de criptomonedas fraudulenta y esquema Ponzi."
Forsage supuestamente recaudó más de 300 millones de dólares de inversores minoristas de forma ilícita, en países de todo el mundo, incluido Estados Unidos, según un comunicado de la SEC publicado el lunes. La agencia acusó a los cuatro fundadores de la organización y a una serie de personas de promover el esquema multimillonario.
"Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores centrando sus esquemas en contratos inteligentes y blockchains", dijo Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Criptomonedas y Cibernética de la SEC, que dirigió la investigación.
Según la denuncia penal presentada por la SEC en 2020, los fundadores con sede en Rusia, la República de Georgia e Indonesia crearon Forsage, un sitio web que permitía a millones de inversores minoristas realizar transacciones a través de contratos inteligentes utilizando las blockchains de Ethereum, Tron y Binance.
Los usuarios de Forsage obtenían rendimientos reclutando a otras personas para que se unieran al presunto esquema, que tuvo lugar durante más de dos años. Además, Forsage supuestamente utilizó los fondos de los nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, lo que según la SEC es típico de los esquemas Ponzi.
Los reguladores de Filipinas y el Comisionado de Valores y Seguros de Montana, que se puso en contacto con Forsage en marzo del año pasado, emprendieron acciones de cese y desistimiento. Según la SEC, las personas acusadas en el caso siguieron promoviendo el esquema, y negaron las acusaciones, en varios videos de YouTube.
Un canal de YouTube que dice ser el oficial de Forsage ha conseguido unas 170.000 visitas y tiene unos 6.500 suscriptores. Incluye vídeos -la mayoría de un minuto de duración- de personas que hablan de cómo sus vidas han mejorado gracias a Forsage.
Al mismo tiempo, el sitio web de Forsage afirma haber reunido a más de 2 millones de participantes. Dice que alrededor de 2.500 personas se han unido a Forsage en el último día y que los miembros han sido recompensados con más de 1.350 millones de dólares en valor, presumiblemente desde el lanzamiento del sitio web.
Aunque los fundadores de Forsage tienen su sede fuera de los Estados Unidos, la SEC ha acusado a estadounidenses que viven en Illinois, Mississippi, Kentucky y Florida de haber ayudado supuestamente a promover el esquema.