El cofundador de Three Arrows Capital, Su Zhu, tenía una participación de 1.400 millones de dólares en el fondo offshore que agrupaba los activos del fondo de criptomonedas 3AC, según una declaración jurada del cofundador Kyle Davies.
En la declaración jurada, presentada el 27 de junio bajo el seudónimo de "Robert Gardner", Davies continúa diciendo que, debido a la reciente caída del mercado de criptomonedas, "gran parte del valor de estas inversiones se ha perdido". Los inversores, como el señor Zhu, han sufrido inmensas pérdidas en [Three Arrows Capital]".
Davies también declaró que Three Arrows Capital, que también se conoce como 3AC, le debe a su esposa, Chen Kaili Kelly, 65 millones de dólares. También dijo que la empresa debe a Zhu 5 millones de dólares.
Las acciones del cofundador de Three Arrows Capital, Su Zhu, en el alimentador de la empresa en el extranjero, según Kyle Davies. Fuente: Documentos judiciales
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La declaración jurada, junto con otras del liquidador Russel Crumpler, y algunos de los mayores acreedores de 3AC se hicieron públicos el lunes cuando Teneo, la empresa que supervisa la liquidación del fondo de cobertura, compartió más de 1.000 páginas de documentos judiciales en línea.
Aunque Teneo retiró los documentos más tarde ese mismo día, ya se habían guardado y subido a otro sitio.
Los documentos judiciales revelaron que 3AC debe a sus acreedores un total de 3.500 millones de dólares a 25 empresas diferentes, incluyendo 2.300 millones de dólares a Genesis, una empresa de comercio y préstamos de criptomonedas bajo el paraguas de Digital Currency Group.
La quiebra y liquidación de 3AC ha estado en curso desde principios de julio.
Pero los documentos judiciales revelan que los acreedores dejaron de saber de Three Arrows en las semanas previas a la presentación.
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Irónicamente, Crumpler escribe que a mediados de junio, cuando el cofundador Su Zhu envió su ahora infame tweet diciendo que 3AC estaba "en el proceso de comunicación con las partes pertinentes", es el mismo momento en que la empresa parece haber dejado de comprometerse con sus acreedores.
Russell Crumpler, uno de los liquidadores de Three Arrows Capital, dijo en su declaración jurada que el fondo de cobertura dejó de responder a los acreedores a mediados de junio. Fuente: Documentos judiciales
Declaración jurada de Russell Crumpler de los documentos del tribunal de bancarrota de Three Arrows Capital.
La garantía de Zhu no calmó los temores de los acreedores.
En su declaración jurada, Davies dijo que 3AC estaba "abrumado con las reclamaciones y / o consultas de sus prestamistas e inversores", y había recibido avisos de incumplimiento y la demanda de 32 de sus acreedores.
Entre esos acreedores se encuentra DRB Panama, la empresa matriz de la plataforma de intercambio de criptomonedas Deribit.
Deribit, que se fundó en 2016, era la novena plataforma de intercambio de criptomonedas más grande en el momento de escribir este artículo, habiendo visto 1.100 millones de dólares en volumen durante el último día, según CoinMarketCap.
En una carta enviada a 3AC, DRB Panama terminó su acuerdo de préstamo con el fondo de cobertura y exigió el reembolso inmediato de 80 millones de dólares.
Las acciones del cofundador de Three Arrows Capital, Su Zhu, en el alimentador de la empresa en el extranjero, según Kyle Davies. Fuente: Documentos judiciales
En el transcurso de tres días, DRB Panamá dice que vio a 3AC transferir 30,7 millones de dólares de US Dollar Coin (USDC) y 900.000 dólares de Tether (USDT) de una de sus carteras. Luego sacó 17 millones de dólares de Ethereum de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, moviendo la mayor parte a un protocolo de préstamo de criptomonedas descentralizado, Aave.
El 16 de junio, DRB Panamá dijo que los datos de la cadena mostraban que 3AC había transferido USDT por valor de 10,9 millones a una dirección desconocida.
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El mismo día, Deribit reconoció que 3AC era un accionista de DRB Panamá, y dijo en Twitter que consideraba su deuda "angustiada". La plataforma de intercambio escribió que "en el caso de que no se nos devuelva ninguna de esta deuda, seguiremos siendo financieramente saludables y las operaciones no se verán afectadas."
Due to market developments, Deribit has a small number of accounts that have a net debt to us that we consider as potentially distressed.
Una semana más tarde, el 24 de junio, DRB Panamá presentó una solicitud de liquidación en las Islas Vírgenes Británicas, que fue seguida el 27 de junio por la propia solicitud de liquidación de 3AC.
Three Arrows Capital no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Decrypt.
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