Three Arrows Capital (3AC) debe 3.500 millones de dólares a 27 empresas diferentes -entre ellas Blockchain.com, —Voyager Digital— y el prestamista Genesis Global Trading- según documentos judiciales.

Los detalles provienen de declaraciones juradas que describen los detalles de la quiebra y la liquidación del fondo de cobertura de criptomonedas. Fueron presentadas el 7 de julio y hechas públicas el lunes por Teneo, la empresa contratada para supervisar la liquidación de 3AC.

3AC no pagó los préstamos y no cumplió con los márgenes de garantía con los prestamistas, según los archivos, lo que significa que sus cuentas de inversión cayeron por debajo de los niveles requeridos y no fueron rellenadas con más fondos.

De ese total de 3.500 millones de dólares, Genesis —una empresa dependiente de Digital Currency Group— fue la que más prestó a 3AC. Entregó a la empresa, ahora insolvente, 2.360 millones de dólares en un préstamo que estaba infragarantizado y tenía un requisito de margen del 80%, según los documentos judiciales.

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Los archivos, que pesan más de mil páginas, argumentan repetidamente que "3AC es insolvente y debe ser liquidada" en muchos términos diferentes.

En una declaración jurada presentada el 26 de junio, el director de estrategia de Blockchain.com, Charles McGarraugh, también reveló que el cofundador de 3AC, Kyle Davies, le dijo el 13 de junio que Davies trató de pedir prestados otros 5.000 Bitcoin a Genesis, que en ese momento tenía un valor de unos 125 millones de dólares, "para pagar una llamada de margen a otro prestamista." Este comportamiento es común dentro de un esquema Ponzi, cuando se paga a los inversores anteriores con fondos de nuevos inversores.

Además, los archivos detallan las diversas inversiones inmobiliarias a nombre del hijo y la esposa del cofundador de 3AC, Su Zhu, como dos residencias en Singapur por valor de 48,8 y 28,5 millones de dólares.

"En esta etapa, no está claro cómo los activos de la empresa fueron tratados por sus fundadores y si los activos de la empresa se utilizaron para las compras que han estado haciendo", se lee en una declaración jurada del liquidador Russell Crumpler, director general senior de Teneo.

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Crumpler también argumentó que "no se debe permitir a los fundadores de la Compañía, claramente insolvente, manejar lo que pueden ser activos de la Compañía."

Los problemas de 3AC comenzaron cuando la infame blockchain Terra de Do Kwon se estrelló, lo que desde entonces ha causado una reacción en cadena de liquidaciones, quiebras y problemas financieros en toda la industria de las criptomonedas. Según sus documentos de liquidación, 3AC perdió aproximadamente 200 millones de dólares cuando UST se desestabilizó de su paridad de 1 dólar y provocó el desplome del valor de LUNA en mayo.

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