La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha alertado contra el uso de las criptomonedas para evitar las sanciones en medio de la invasión rusa de Ucrania, según Reuters.
"Nuestro objetivo debe ser el aislamiento total de Rusia del mundo libre", dijo Kallas al Secretario de Estado de EE.UU. Anthony Blinken.
La representante de Estonia también habría dicho que todos los bancos rusos y bielorrusos deben ser retirados del sistema de pagos SWIFT, y que las criptomonedas deben ser "restringidas" para cerrar las posibles lagunas de las sanciones.
La primera ministra de Estonia es la última de una fila creciente de funcionarios y organismos públicos preocupados por el uso de criptomonedas por parte de Rusia para eludir las sanciones impuestas contra ella por la invasión de Ucrania.
Estonia se une a la preocupación de la comunidad internacional por el uso de criptomonedas en Rusia
El viceprimer ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, pidió por primera vez a las plataformas de criptomonedas que prohibieran el acceso a los usuarios rusos el 27 de febrero, tres días después de que Rusia invadiera Ucrania.
"Es crucial congelar no sólo las direcciones vinculadas a los políticos rusos y bielorrusos, sino también sabotear a los usuarios de a pie", tuiteó Fedorov.
El 2 de marzo, el ministro de Economía francés, Bruno le Maire, se hizo eco de esta preocupación. Le Maire dijo que la Unión Europea estaba "tomando medidas" para evitar que Rusia utilizara criptomonedas para evadir las sanciones.
Dos días más tarde, el regulador de servicios financieros de Japón y el organismo de la industria de las criptomonedas comenzaron a evaluar cómo Rusia podría evadir las sanciones mediante el uso de las criptomonedas.
Estados Unidos también se ha mostrado preocupado por este riesgo.
Ya en octubre del año pasado, el Tesoro de los Estados Unidos publicó un informe que decía que las criptomonedas podrían socavar las sanciones, una piedra angular de la política exterior estadounidense desde hace tiempo.
El informe decía que los activos digitales "ofrecen a los actores malignos oportunidades para mantener y transferir fondos fuera del sistema financiero".
Hasta la fecha, muchas plataformas de intercambio de criptomonedas se han abstenido de imponer una prohibición general a los usuarios rusos, alegando que no existen motivos legales para hacerlo y reiterando que, no obstante, cumplirían las instrucciones impuestas por el gobierno.
¿Pueden utilizarse las criptomonedas para eludir las sanciones?
Hay varias maneras de utilizar las criptomonedas para evadir las sanciones.
Un ejemplo es el ransomware. Una investigación reciente de Chainalysis muestra que Rusia disfrutó del 74% de las ganancias de la industria mundial de ransomware en 2021.
Crane Hassold, ex agente del FBI y actual Director de Inteligencia de Amenazas en Abnormal Security, dijo recientemente a Decrypt que las criptomonedas eran el "factor principal" que impulsaba la industria moderna del ransomware.
"Esencialmente permite que los pagos globales de ransomware que hemos visto anteriormente escalen a números que son bastante locos", dijo.
Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Corea del Norte -que ha participado con frecuencia en el ransomware relacionado con las criptomonedas- también ha financiado en parte sus programas nucleares y de misiles balísticos a través de las criptomonedas.
La minería de Bitcoin -de la que el presidente Putin ha dicho que Rusia tiene una "ventaja competitiva"- es otra opción.
Sin embargo, hasta la fecha no está claro si el gobierno ruso ha comprado Bitcoin.
Por último, Rusia podría recurrir a plataformas no registradas para acceder a las criptomonedas, un riesgo que ya se ha materializado en el pasado.
"Ya hemos visto casos de servicios de intercambio de criptomonedas que fueron cómplices de permitir a los delincuentes con sede en Rusia blanquear grandes cantidades de dinero", dijo David Carlisle, Director de Política y Asuntos Regulatorios de la firma de análisis de blockchain Elliptic, durante un reciente seminario web en línea.
Uno de estos ejemplos fue el intercambio SUEX, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos sancionó en septiembre de 2021 en virtud de la Orden Ejecutiva 13694, que autorizó la imposición de sanciones a los cómplices de la actividad cibernética contra los intereses de Estados Unidos.