La Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías presentó cargos por blanqueo de dinero y otros cargos civiles contra BitMEX, por operar ilegalmente en los Estados Unidos hoy.
En una acusación separada que se ha desvelado hoy, el Fiscal de los Estados Unidos del Distrito de Nueva York también presentó acciones penales contra los propietarios de la bolsa, Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, por violar la Ley de Secreto Bancario y conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario.
La acción civil
La demanda civil, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, acusaba a los propietarios de operar una plataforma comercial no registrada y de no imponer procedimientos contra el blanqueo de dinero y otras infracciones. Hayes, Delo y Reed, fueron nombrados como los propietarios y citados por operar "la plataforma de BitMEX a través de un laberinto de entidades corporativas".
"Los activos digitales son muy prometedores para nuestros mercados de derivados y para nuestra economía", dijo el presidente Heath P. Tarbert. "Para que Estados Unidos sea un líder global en este espacio, es imperativo que erradiquemos la actividad ilegal como la que se alega en este caso".
BitMEX no estaba disponible inmediatamente para hacer comentarios.
El caso civil fue presentado por los grupos de trabajo de la División de Aplicación de la Ley de Activos Digitales y Secreto Bancario.
También se nombraron en la demanda a HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, y HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).
La esencia del caso contra BitMEX
La CFTC alegó que BitMEX "recibió más de 11.000 millones de dólares en depósitos de bitcoin y cobró más de 1.000 millones de dólares en comisiones, mientras llevaba a cabo aspectos significativos de su negocio desde los EE.UU. y aceptaba pedidos y fondos de clientes de los EE.UU."
La CFTC dijo que BitMEX se describe a sí mismo como la mayor plataforma de comercio de derivados del mundo y maneja diariamente transacciones por valor de miles de millones de dólares. "Gran parte de este volumen, y las tasas de transacción relacionadas, se derivan del funcionamiento de la plataforma en EE.UU. y su amplia solicitud y acceso a los clientes de EE.UU., alega la denuncia", la agencia afirmó.
"Sin embargo, BitMEX no se ha registrado en la CFTC, y no ha aplicado las salvaguardias clave requeridas por la CEA y los reglamentos de la CFTC destinados a proteger los mercados de derivados de los Estados Unidos y los participantes en el mercado".
La denuncia
LA CTFC "acusa a BitMEX de operar una instalación para la negociación o procesamiento de swaps sin tener la aprobación de la CFTC como mercado de contratos designado o instalación de ejecución de swaps, y de operar como comerciante de comisiones de futuros solicitando órdenes y aceptando bitcoin para las transacciones de derivados de activos digitales, y de actuar como contraparte en transacciones de productos básicos al por menor apalancados. La denuncia acusa además a BitMEX de violar las reglas de la CFTC al no implementar los procedimientos de "conozca a su cliente", un programa de información al cliente y procedimientos contra el blanqueo de dinero".
"Como se alega en la denuncia, BitMEX se presenta como la mayor plataforma de derivados de criptomonedas del mundo, con un volumen de operaciones de miles de millones de dólares cada día. Gran parte de este volumen, y las tasas de transacción conexas, se derivan del funcionamiento de la plataforma de los EE.UU. y de su amplia solicitud y acceso a los clientes de los EE.UU., según la denuncia. No obstante, BitMEX no se ha registrado en la CFTC, y no ha aplicado las principales salvaguardias exigidas por el Consejo de Asesores Económicos y las normas de la CFTC destinadas a proteger los mercados de derivados de los Estados Unidos y los participantes en el mercado".