En Resumen
- Brian Garry Sewell fue sentenciado a 36 meses de prisión federal tras declararse culpable de defraudar casi $3 millones a inversionistas.
- Los fiscales señalaron que Sewell mintió sobre su experiencia y capacidad para generar rendimientos entre diciembre de 2017 y abril de 2024.
- El juez ordenó un pago de más de $3,8 millones en restitución, incluyendo a víctimas y al Departamento de Seguridad Nacional.
Un hombre de Utah de 54 años fue sentenciado a tres años en prisión federal por operar un negocio ilegal de efectivo a cripto y defraudar a inversionistas por casi $3 millones.
Brian Garry Sewell del condado de Washington fue sentenciado a 36 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable de fraude electrónico.
El juez también ordenó más de $3,8 millones en restitución combinada, incluyendo pagos a inversionistas y al Departamento de Seguridad Nacional.
La sentencia se cumplirá de forma concurrente con un término separado de tres años impuesto en otro caso federal que involucra un negocio de transmisión de dinero sin licencia, según el Departamento de Justicia.
El caso sugiere que las autoridades federales están cada vez más dispuestas a perseguir a operadores cripto regionales más pequeños bajo los mismos estatutos y marcos de sentencia utilizados para plataformas más grandes y centros urbanos.
Los fiscales federales señalaron que Sewell "obtuvo dinero de al menos 17 inversionistas mintiendo sobre su experiencia, educación y capacidad para generar grandes rendimientos" entre diciembre de 2017 y abril de 2024, según documentos públicos que rastrean el caso.
"Sewell se aprovechó de sus víctimas mintiendo sobre su experiencia y prometiendo rendimientos que no podía entregar, dejando a individuos y familias cargar con las consecuencias de su engaño", afirmó el agente especial a cargo Robert Bohls del FBI de Salt Lake City en un comunicado.
Al presentar cargos paralelos de fraude y transmisión en Utah, los fiscales parecen estar señalando que la escala geográfica o la informalidad no ofrecen ningún aislamiento contra la aplicación de la ley cuando las criptomonedas se utilizan para mover o disfrazar fondos ilícitos.
"Es cada vez más común, casi 'práctica estándar', en casos que involucran fraude cripto a nivel minorista", señaló a Decrypt Andrew Rossow, abogado de asuntos públicos y CEO de AR Media Consulting.
El cargo de transmisión de dinero sin licencia "actúa como un mecanismo de seguridad para los fiscales: asegura una condena por delito grave basada en la operación ilegal en sí, independientemente de si el jurado cree que el acusado tenía la intención de defraudar a alguien", explicó Rossow.
"Dado que Utah está lejos de Wall Street, el Departamento de Justicia está demostrando la amplitud de sus recursos de investigación", agregó, señalando que el caso "demuestra que el tamaño de la pérdida financiera para los inversionistas no es el único factor para que el Departamento de Justicia avance" y aborde las actividades financieras ilícitas de frente.
El proceso federal contra Sewell se desarrolló durante aproximadamente dos años, comenzando con actividad investigativa vinculada a sus operaciones de efectivo a cripto en 2020, seguida de acusaciones en 2024.
Tomando en cuenta la conducta subyacente, el caso se extendió casi cinco años desde la investigación hasta la resolución.
Los registros judiciales muestran que Sewell inicialmente se declaró inocente después de la acusación, con los fiscales avanzando cargos paralelos de fraude electrónico y transmisión de dinero sin licencia a través de procedimientos previos al juicio.
El comportamiento fraudulento de Sewell resultó en más de $2,9 millones en pérdidas para las víctimas, según los fiscales.
La conducta de transmisión de dinero sin licencia citada en la sentencia de Sewell se remonta a una acusación federal anterior en el condado de Washington, donde los fiscales del IRS alegaron que él y otro acusado operaban un negocio de efectivo a cripto.
Ese esquema movió más de $5,4 millones a través de Rockwell Capital Management de Sewell, formando la base para los cargos que luego se ejecutaron junto con su caso de fraude electrónico.