En Resumen

  • La jueza Angel Kelley sentenció a Gotbit Consulting LLC a confiscar $23 millones en criptomonedas y a su fundador Aleksei Andriunin a ocho meses de prisión
  • El Departamento de Justicia confirmó que entre 2018 y 2024, Gotbit proporcionó servicios de manipulación del mercado creando volumen artificial de negociación
  • Andriunin se declaró culpable en marzo de fraude electrónico y conspiración, siendo el tercer creador de mercado condenado por operaciones ficticias ilegales

El creador de mercado de criptomonedas Gotbit y su fundador fueron sentenciados el viernes por usar operaciones ficticias para inflar falsamente el volumen de negociación de memecoins en nombre de sus clientes.

La jueza del Tribunal de Distrito de Massachusetts, Angel Kelley, ordenó a Gotbit Consulting LLC confiscar $23 millones en criptomonedas incautadas, mientras que el fundador Aleksei Andriunin fue sentenciado a ocho meses de prisión y un año de libertad supervisada.

Ambos fueron acusados en 2024 de manipulación del mercado, fraude electrónico y conspiración. Los cargos fueron parte de una ofensiva más amplia anunciada en octubre, cuando el Departamento de Justicia acusó a 14 personas y cuatro empresas, incluyendo Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade, por manipulación del mercado y fraude electrónico.

Como parte del acuerdo de culpabilidad alcanzado en marzo, Gotbit acordó confiscar más de $22.800 millones en criptomonedas, incluyendo aproximadamente $9 millones en Tether (USDT) y $4.200 millones en USDC de una billetera, junto con dos billeteras adicionales que contenían $5 millones y $4.700 millones en USDT.

El tribunal determinó que el esquema causó daño financiero a los inversores que compraron criptomonedas sobrevaloradas, pero las pérdidas totales o ganancias no pudieron calcularse de manera confiable para propósitos de sentencia, resultando en una sentencia reducida para Andriunin.

"Estamos increíblemente satisfechos con la sentencia, y él está esperando llegar a casa con su esposa y familia", dijo el abogado de Andriunin, Roger Burlingame, en una declaración.

En marzo, Andriunin se declaró culpable de los cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación del mercado.

"Entre 2018 y 2024, Gotbit proporcionó servicios de manipulación del mercado para crear volumen de negociación artificial para múltiples empresas de criptomonedas, incluyendo empresas ubicadas en Estados Unidos y empresas cuyas criptomonedas se negociaban en plataformas disponibles para inversores ubicados en Estados Unidos", dijo el Departamento de Justicia en una declaración.

Las operaciones ficticias son una práctica en la que el mismo activo se compra y vende repetidamente para inflar el volumen de negociación sin ninguna actividad legítima del mercado. A menudo, esta manipulación se realiza usando múltiples cuentas o coludiendo con otros.

Según el Departamento de Justicia, Andriunin creó software que ejecutaba operaciones entre múltiples cuentas controladas para simular volumen legítimo. La empresa promocionó estas herramientas como una forma de obtener listados en plataformas como CoinMarketCap y exchanges de criptomonedas más grandes.

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"Gotbit admitió que participó en operaciones manipuladoras para aumentar artificialmente el precio de negociación y el volumen de tokens para clientes que incluían Robo Inu y Saitama", dijeron los fiscales.

Gotbit es el tercer creador de mercado de criptomonedas condenado en conexión con operaciones ficticias ilegales, siguiendo al fundador de MyTrade en octubre de 2024 y CLS Global FZC LLC en abril de 2025, según el Departamento de Justicia.

Editado por Andrew Hayward

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