En Resumen
- La Operación RapTor resultó en 270 arrestos y la incautación de $200 millones en activos y efectivo.
- Las autoridades confiscaron más de dos toneladas de drogas y 180 armas en 10 países con apoyo de Europol.
- El DOJ desmanteló mercados de la darknet como Nemesis e Incognito Market usados para vender opioides mediante criptomonedas.
Una operación global de aplicación de la ley resultó en la incautación de $200 millones en efectivo y activos digitales, además del arresto de 270 individuos en 10 países, según anunció el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Mediante la llamada "Operación RapTor", las autoridades afirman que lograron desmantelar redes de drogas de la darknet que alimentan la epidemia de fentanilo, marcando la mayor incautación hasta la fecha bajo una iniciativa conocida como J-CODE.
Las autoridades confiscaron más de dos toneladas métricas de drogas, 144 kilogramos de sustancias mezcladas con fentanilo, 180 armas de fuego y cientos de millones en activos de criptomonedas, según el comunicado del DOJ publicado el jueves.
La operación, liderada por el equipo conjunto de aplicación de opioides y darknet del DOJ en coordinación con Europol y docenas de agencias internacionales, apuntó a vendedores de drogas y mercados en Austria, Brasil, Francia, Alemania, Países Bajos, Corea del Sur, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Transacciones Cripto de Proveedores Chinos de Fentanilo son Vinculadas Con Cárteles Mexicanos: Chainalysis
La firma de análisis blockchain Chainalysis ha descubierto conexiones financieras directas entre cárteles de drogas mexicanos y proveedores chinos de precursores de fentanilo a través de transacciones de criptomonedas. Las criptomonedas se han vuelto "cada vez más entrelazadas con el comercio ilícito de drogas", afirmaron los investigadores de Chainalysis en su informe del miércoles analizando las transacciones. El "comercio de fentanilo on-chain" incluye una "amplia variedad" de actores, según...
Establecido en 2018, J-CODE busca detectar, interrumpir y desmantelar las empresas criminales más prolíficas que dependen de internet o tecnología avanzada para facilitar el tráfico de opioides.
"Esta histórica incautación internacional de armas de fuego, drogas mortales y fondos ilegales salvará vidas", dijo la Fiscal General Pam Bondi en un comunicado. "Los criminales no pueden esconderse detrás de pantallas de computadora o buscar refugio en la dark web".
La misión señala la creciente preocupación sobre cómo las criptomonedas están siendo aprovechadas para traficar opioides y lavar ganancias.
Mensajeros de dinero vinculados a cárteles han canalizado al menos $5.500.000 en stablecoins como USDT a proveedores chinos de precursores de fentanilo, según un reporte de marzo de Chainalysis, que reveló lo que la firma denominó una "economía on-chain del fentanilo".
Previamente, TRM Labs reportó que el 97% de los vendedores de químicos chinos encuestados aceptaban criptomonedas, revelando cómo las stablecoins se han convertido en infraestructura crítica para las redes globales de tráfico.

Operador de Darknet Enfrenta Cadena Perpetua por Venta Masiva de Fentanilo y Metanfetamina
Un gran jurado de EE.UU. ha acusado al ciudadano iraní Behrouz Parsarad por operar el mercado darknet Nemesis, que entre 2021 y 2024 facilitó la venta de servicios cibernéticos ilícitos y drogas. La acusación alega que Parsarad fundó Nemesis en marzo de 2021, y que el mercado creció hasta servir a más de 150.000 usuarios y registrar alrededor de 1.100 cuentas de vendedores en todo el mundo. Nemesis supuestamente procesó más de 400.000 pedidos entre su lanzamiento y marzo de 2024, cuando las auto...
Esos patrones on-chain reflejan el comportamiento de individuos ya procesados por el DOJ bajo la Operación RapTor.
Entre ellos estaba el nacional iraní Behrouz Parsarad, acusado en Ohio y sancionado por la OFAC del Tesoro de Estados Unidos en su primera acción como miembro de J-CODE por operar Nemesis Market, una plataforma de darknet que vendía opioides y ocultaba ganancias a través de billeteras cripto.
Los fiscales federales presentaron cargos similares contra Rui-Siang Lin, quien operaba Incognito Market, "uno de los mercados de narcóticos más grandes en internet", con él declarándose culpable en diciembre de conspiración de narcóticos, lavado de dinero y venta de medicamentos mal etiquetados.
Justo esta semana, Telegram cerró Haowang Guarantee, un extenso mercado negro vinculado a más de $27.000 millones en transacciones ilícitas a través de la economía de estafas cibernéticas de Asia.
Descrito por la firma blockchain Elliptic como "el mercado negro alimentado por criptomonedas más prolífico jamás visto en línea", Haowang Guarantee traficaba con USDT lavado, identificaciones falsas y herramientas para fraude industrializado, a menudo explotando víctimas atrapadas en complejos de estafas.
Recientemente, Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, fueron acusados en California por tráfico de fentanilo en medio de reportes que vinculan su facción del Cártel de Sinaloa con lavado basado en criptomonedas a través de intermediarios chinos.
Editado por Sebastian Sinclair