En Resumen
- EE.UU. sancionó ocho billeteras de Tron vinculadas a financistas hutíes, bloqueando sus activos.
- Las direcciones operaban con USDT de Tether y manejaron transacciones de hasta $1 millón.
- La red compró armas y bienes sensibles de Rusia y grano ucraniano robado.
La Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) para incluir ocho direcciones de billeteras de Tron vinculadas a una red de facilitadores financieros hutíes.
Los hutíes son un grupo rebelde respaldado por Irán en Yemen que anteriormente ha lanzado ataques contra Israel, así como contra barcos comerciales en el Mar Rojo. El grupo fue objetivo de ataques aéreos estadounidenses en marzo, en una acción que fue noticia en parte porque funcionarios estadounidenses que discutían los ataques en la aplicación de mensajería Signal agregaron accidentalmente a un periodista al grupo.
Según el Tesoro, la red adquirió "decenas de millones de dólares en productos de Rusia, incluidas armas y bienes sensibles, así como grano ucraniano robado, para su posterior envío al Yemen controlado por los hutíes".
Las billeteras estaban vinculadas a Sa'id al-Jamal, un "alto funcionario financiero hutí" con sede en Irán que el Tesoro de Estados Unidos previamente declaró como Terrorista Global Especialmente Designado en 2021, con sanciones adicionales en 2023 y 2024.
"Los hutíes siguen dependiendo de Sa'id al-Jamal y su red para obtener bienes críticos para abastecer la maquinaria de guerra terrorista del grupo", dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado. "La acción de hoy subraya nuestro compromiso de degradar la capacidad de los hutíes para amenazar la región a través de sus actividades desestabilizadoras".
De conformidad con la Orden Ejecutiva 13324, que permite al Gobierno de EE.UU. "bloquear los activos de individuos y entidades extranjeras que cometan, o representen un riesgo significativo de cometer, actos de terrorismo", las direcciones, junto con otras entidades y embarcaciones, han sido añadidas a la lista SDN, bloqueando o congelando sus activos y prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses tratar con ellos.
Según el explorador de bloques de Tron TokenView, las direcciones han estado activas desde 2023 y han operado principalmente con la stablecoin USDT de Tether, enviando a veces hasta $1 millón de una sola vez.
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El Tesoro de EE.UU. tiene un historial de sancionar y añadir direcciones y entidades de criptomonedas a su lista negra, habiéndolo hecho previamente para grupos que van desde neonazis rusos en 2022 hasta exchanges de criptomonedas conectados con Hamás en 2023.
Tether también puede crear listas negras para direcciones, habiéndolo hecho para más de 2.100 direcciones que contienen más de $1.300 millones en USDT, según un panel de Dune. Un representante del emisor de la stablecoin no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Decrypt sobre si la organización fue informada de las últimas adiciones a la SDN.
La semana pasada, el Departamento de Justicia de EE.UU. incautó más de $200.000 destinados al grupo militante palestino Hamás.
Editado por Andrew Hayward
