En Resumen
- Noruega acusó a cuatro hombres por un fraude de inversión de $86,5 millones entre 2015 y 2018, operado bajo esquemas Ponzi con criptomonedas como OctaCoin y Ormeus Coin.
- La red blanqueó más de $62,7 millones a través de una empresa de inversión noruega y cuentas en Asia, con víctimas en Suecia, Bélgica, Países Bajos y China.
- Dos de los acusados tienen antecedentes por fraude. El juicio comenzará en septiembre en el Tribunal de Distrito de Oslo.
Noruega ha acusado a cuatro hombres de participar en un fraude de inversión “grande y extenso” que recaudó NOK 963 millones ($86,5 millones) de inversores entre marzo de 2015 y noviembre de 2018.
Al presentar su acusación el lunes, la Autoridad Nacional para la Investigación y Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales de Noruega —también conocida como Økokrim— alegó que el fraude operaba animando a individuos a invertir en “paquetes de productos” que generaban rendimientos y contenían criptomonedas y acciones.
Økokrim dice tener pruebas de que la red acusada de individuos no realizó inversiones reales, y que su negocio no tenía ganancias más allá de los depósitos de las víctimas.
En un comunicado de prensa, el Fiscal Estatal de Økokrim, Joakim Ziesler Berge, dijo: “Creemos que se trata de un fraude grande y extenso. Estamos hablando de un gran número de víctimas en muchos países que han perdido su dinero, y sumas significativas que han terminado con los acusados”.
Los acusados en cuestión son cuatro hombres noruegos de entre 50, 60 y 70 años, tres de los cuales presuntamente recaudaron el dinero invertido, y otro, acusado de haber participado en el blanqueo de dinero.
La red blanqueó más de NOK 700 millones ($62,7 millones) de los ingresos de la estafa a través de una empresa de inversión noruega, con dinero también enviado a cuentas vinculadas en varios países asiáticos.
Ubicadas en Suecia, Bélgica, Países Bajos y China, sus víctimas enviaron dinero a supuestos vehículos de inversión con nombres como Crypto888 Club, Octa Partners y Nano Club. Todos eran marcas para el mismo presunto esquema de marketing multinivel (también conocido como Ponzi), con Octa Partners colapsando y reiniciándose como Nano Club, y luego como Crypto888, y más tarde como Nano Crowd.
Cada versión del fraude ofrecía su propia criptomoneda a los inversores, comenzando con OctaCoin y pasando a NanoCoin y Ormeus Coin, mientras que cada uno también prometía pagar rendimientos mensuales basados en sus prometidas ganancias.
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Según el periódico noruego DN, uno de los individuos acusados ha sido identificado como Terje Hvidsten, un ex comerciante de arte que tiene condenas previas por fraude y que ha estado en prisión desde 2024 por otro fraude grave.
Otro individuo acusado ha sido identificado como Dag Hætta (anteriormente Verner) Eriksen, quien tiene condenas similares por corrupción y fraude.
Los otros dos presuntos autores no han sido nombrados, aunque uno ha sido descrito como un hombre de 52 años de Romerike (un distrito al noreste de Oslo) y el otro como un ex abogado de 70 años, que ayudó a blanquear los ingresos del fraude.
El hombre de 52 años ha negado responsabilidad penal, mientras que el abogado de Hvisten ha dicho que su cliente objeta la descripción que hace de él la acusación.
Los otros dos acusados se han negado a comentar, y el caso contra los cuatro está programado para llevarse a cabo en el Tribunal de Distrito de Oslo durante 60 días a partir de septiembre.
“El caso muestra que el crimen organizado en forma de fraude y blanqueo de dinero a través de fronteras será investigado y procesado, incluso si las víctimas del crimen están en países distintos a Noruega”, dijo Joakim Ziesler Berge.
Un problema creciente
Økokrim también menciona en su declaración que el fraude de inversión “es un problema creciente en Noruega e internacionalmente”, y los expertos en fraude hacen eco de esta descripción.
“El fraude de inversión que involucra criptomonedas es cada vez más común en Europa y a nivel mundial”, dijo Sarah Twohig, abogada de disputas regulatorias que se especializa en fraude de criptomonedas en el bufete multinacional Pinsent Masons.
Twohig le dijo a Decrypt que el último Informe de Crimen Cripto de Chainalysis encontró que las estafas de inversión de alto rendimiento y 'pig butchering' proporcionan los mayores rendimientos para los estafadores de criptomonedas, con todas las estafas cripto recibiendo al menos $9.900 millones en valor on-chain en 2024.
Y aunque señala que las transacciones cripto todavía representan “solo una parte limitada de la economía criminal”, Twohig también reconoció que los activos virtuales proporcionan algunas ventajas a los posibles estafadores.
Twohig Explicó que “los criminales a menudo explotan la naturaleza descentralizada y pseudónima de las criptomonedas para llevar a cabo y ocultar actividades fraudulentas más fácilmente. Esto hace que sea difícil para las autoridades reguladoras y las fuerzas del orden rastrear y recuperar fondos”.
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Sin embargo, los reguladores están comenzando a ponerse al día, con el Reglamento de Mercados en Criptoactivos (MiCA) de la UE, que tiene como objetivo abordar el creciente riesgo de fraude, imponiendo requisitos estrictos a los proveedores de servicios de criptoactivos.
“El nuevo paquete AML de la UE es tecnológicamente neutral para garantizar que los ingresos del crimen mediante criptomonedas no puedan usarse para blanquear fondos o proporcionar financiamiento terrorista”, dijo Twohig. “Esto proporcionará protección legal a los inversores y empresas que operan en el espacio de las criptomonedas por igual”.
