En Resumen
- El miércoles, las autoridades estadounidenses acusaron a 14 individuos y cuatro empresas de criptomonedas de manipulación de mercado y "lavado de operaciones" con criptomonedas, en el primer caso de este tipo.
- Más de $25 millones en criptomonedas han sido incautados en el caso, según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
- El DOJ anunció cargos contra Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade por realizar operaciones de lavado con tokens digitales para inflar sus precios y atraer nuevos inversores, en un esquema de "pump and dump".
El miércoles, las autoridades acusaron a 14 individuos y cuatro empresas de criptomonedas de manipulación de mercado y "lavado de operaciones" con criptomonedas, en el primer caso de este tipo.
Más de $25 millones en criptomonedas han sido incautados en el caso, según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), e incluso las autoridades crearon una moneda digital falsa para atrapar a presuntos criminales en el acto de manipulación.
El DOJ anunció cargos contra Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade. Se alega que las empresas realizaron operaciones de lavado con tokens digitales para inflar sus precios, atrayendo así a nuevos inversores. Luego, según las autoridades el miércoles, los acusados vendieron sus tokens, en lo que se conoce como un esquema de "pump and dump".
"Estos son casos en los que una tecnología innovadora, como las criptomonedas, se encontró con un esquema centenario, el pump and dump", dijo el Fiscal de los Estados Unidos en funciones, Joshua Levy, en un comunicado.
Agregó: “El lavado de dinero ha estado prohibido durante mucho tiempo en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepción.”
El DOJ dijo que el FBI creó un token llamado NexFundAI como parte de su investigación, apodada “Operación Espejos de Token”. Alegó que ZM Quant, CLS Global y MyTrade lavaron el token o conspiraron para lavarlo, es decir, manipular el comercio para que los números de comercio fueran más atractivos.
El DOJ agregó que había investigado a Gotbit, su CEO y dos de sus directores por perpetrar un esquema similar. Gotbit se presentaba como un fondo de cobertura y creador de mercado de memecoins. Anteriormente, argumentó en anuncios de relaciones públicas que las monedas meme eran una forma de incorporar nuevas empresas al espacio cripto.
Las memecoins son criptomonedas basadas en memes y chistes de internet que a menudo se disparan rápidamente en valor aparentemente de la nada, solo para desaparecer tan rápidamente.
Uno de los acusados en el caso, el CEO de Gotbit Aleksei Andriunin, de 26 años, se jactó en 2019 de haber "hecho un negocio falsificando volúmenes de operaciones en exchanges de criptomonedas". Las autoridades arrestaron al acusado de origen ruso ayer en Portugal y ahora espera la extradición.
Las autoridades alegaron que otra de las compañías, Saitama, proporcionó a posibles inversores un token y servicios que aumentaron hasta alcanzar una capitalización de mercado de $7.500 millones. Sin embargo, se alega que los responsables del proyecto de criptomonedas manipulaban activamente el mercado del token de Saitama y "vendían secretamente sus tokens de Saitama por decenas de millones en ganancias".
En cargos civiles separados, la Comisión de Bolsa y Valores alegó que Gotbit proporciona "manipulación de mercado a pedido" al "generar un volumen de operaciones falso diario a menudo en millones de dólares al comerciar esencialmente criptoactivos consigo mismo".
El regulador de Wall Street dijo que estaba buscando órdenes permanentes contra Gotbit, Andriunin y su equipo, junto con la devolución de todas las ganancias ilícitas de la presunta conducta ilegal.
Reportaje adicional de André Beganski
Editado por Andrew Hayward
Nota del editor: Esta historia fue actualizada después de la publicación con detalles adicionales.