En Resumen
- Los clientes abandonaron KuCoin tras demandas de agencias gubernamentales de EE. UU., según datos de blockchain.
- Desde el 26 de marzo, el volumen y cuota de mercado de KuCoin cayeron bruscamente, deteniendo su rápido crecimiento.
- KuCoin enfrentó acusaciones de lavado de dinero por parte del DOJ y demandas de registro por parte de la CFTC, resultando en la migración de inversores a otras plataformas.
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Los clientes parecen estar abandonando masivamente la plataforma de intercambio de criptomonedas KuCoin después de recibir demandas consecutivas de agencias gubernamentales de EE.UU., según datos blockchain recopilados por Kaiko Research.
Desde el 26 de marzo, el volumen de operaciones y la cuota de mercado de KuCoin han caído en picado, deteniendo su progreso como uno de los exchanges de criptomonedas de más rápido crecimiento. Según destacó Kaiko en una publicación de blog el miércoles, el volumen diario de KuCoin cayó de alrededor de $2.000 millones a $520 millones, y su cuota de mercado se desplomó del 6,5% a menos del 3%.
A principios de la semana pasada, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a KuCoin de violaciones de lavado de dinero (AML), mientras que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) demandó a la empresa por no registrar su servicio de trading de Ethereum con el regulador.
En la denuncia penal de la semana pasada, Darren McCormack, Agente Especial a Cargo Interino de la Oficina de Campo de Nueva York de Investigaciones de Seguridad Nacional, describió a KuCoin como una "supuesta conspiración criminal de varios miles de millones de dólares".
Desde entonces, los inversores de criptomonedas con activos en la plataforma han estado migrando sus fondos a billeteras personales o plataformas rivales, incluyendo Coinbase, Binance, OKX, MEXC y Gate.io. El 26 de marzo, las salidas del exchange superaron los $600 millones, muy por encima de las entradas.
Muchas de esas mismas empresas han sido objeto de demandas gubernamentales similares. Por ejemplo, Binance fue multada por más de $4.000 millones en noviembre, por lo que los reguladores estadounidenses describieron como procedimientos deficientes de conocimiento del cliente (KYC) y prevención del lavado de dinero (AML).
Tanto Binance como Coinbase ahora enfrentan cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por supuestamente listar valores no registrados en sus respectivas plataformas.
Cada vez más, la industria cripto se ha vuelto escéptica sobre el trato agresivo de los reguladores hacia las empresas de activos digitales y sobre la base en la que a menudo se basan sus acusaciones.
El mes pasado, el Juez de Distrito Robert J. Shelby criticó a la SEC por su "abuso flagrante de poder" y sus ataques "de mala fe" en su demanda contra Debt Box, después de que la agencia no proporcionara evidencia de que la empresa estaba blanqueando dinero de los inversores en el extranjero.
En cuanto a KuCoin, Kaiko dijo que no encontró evidencia on-chain de que el exchange interactuara con el mezclador de criptomonedas sancionado Tornado Cash, como afirmaba el DOJ.
"Sin embargo, todos los fondos robados en el hackeo de KuCoin en 2020 han sido 'privatizados' utilizando Tornado Cash, lo que representa una cantidad significativa de ETH", aclaró la firma de investigación.
Editado por Andrew Hayward