En Resumen
- El exchange de criptomonedas CoinEx fue prohibido de operar en Nueva York y deberá pagar $1.7 millones en reembolsos e multas.
- La Fiscal General de Nueva York advierte a las empresas de criptomonedas que deben cumplir con las leyes estatales.
- CoinEx violó la Ley Martin de Nueva York y debe bloquear geográficamente las direcciones IP de Nueva York y prohibir nuevas cuentas estadounidenses.
El exchange de criptomonedas con sede en Hong Kong, CoinEx, fue prohibido de hacer negocios en el estado de Nueva York según su acuerdo con la oficina del Fiscal General de Nueva York.
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, dijo que el acuerdo les permitió recuperar $1.7 millones de CoinEx después de que no se registrara como corredor de valores y materias primas en Nueva York. De esta cantidad, $1,172,971.50 se destinarán a reembolsos a los inversores de CoinEx y más de $600,000 cubrirán las multas impuestas por el estado. James describió el acuerdo como "una advertencia a las empresas de criptomonedas" que no cumplen con las leyes de Nueva York.
"Las plataformas de criptomonedas no registradas representan un riesgo para los inversores, los consumidores y la economía en general", dijo James en su declaración. "Mi oficina continuará tomando medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas que desobedecen descaradamente la ley, engañan a los inversores y ponen en riesgo a los neoyorquinos".
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CoinEx fue demandado inicialmente por el Fiscal General de Nueva York en febrero. En un documento de 38 páginas, la oficina alegó que CoinEx "participó en prácticas fraudulentas repetidas y persistentes" en violación de la Ley Martin de Nueva York. La ley se considera una de las leyes contra el fraude más estrictas de los Estados Unidos.
La ley 1921 se encontró aplicable a las monedas virtuales, que se consideraban productos básicos en sus términos, en una decisión tomada en julio de 2020 por un tribunal de apelaciones estatal relacionado con la demanda contra BitFinex, realizada por James durante ese año.
BitFinex es un exchange de criptomonedas al que James acusó en abril de 2019 de mezclar cerca de $850 millones en pérdidas de clientes en sus reservas de Tether. El exchange recibió la orden de cesar cualquier negocio con neoyorquinos como parte del acuerdo alcanzado en febrero de 2021.
Según la oficina de James, una investigación estatal de octubre de 2022 encontró que se podían crear cuentas en CoinEx a través de direcciones IP con sede en Nueva York. La oficina dijo que los inversores afectados recibirán un reembolso de sus criptomonedas en un plazo de 90 días, o el equivalente en efectivo de cualquier tenencia de criptomonedas que tuvieran en CoinEx a partir del 25 de abril de 2023.
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En virtud del acuerdo, CoinEx debe bloquear geográficamente las direcciones IP de Nueva York para que no puedan usar la plataforma. También debe prohibir a los clientes estadounidenses abrir nuevas cuentas. Los clientes estadounidenses existentes tendrán sus cuentas modificadas para que solo puedan retirar fondos de CoinEx.
Según la ley de Nueva York, la autoridad del fiscal general para prohibir que CoinEx opere en el estado es clara, pero no pueden prohibirlo en otras jurisdicciones. Un portavoz de la oficina del fiscal general especificó que la ley prohibía a CoinEx hacer negocios en Nueva York, pero afirmó que el acuerdo "codifica" la decisión de CoinEx de no operar en los EE. UU.
El 24 de febrero, dos días después de que se presentara la demanda de James, un usuario compartió una captura de pantalla que mostraba una nota de CoinEx explicando que terminaría el servicio para sus usuarios estadounidenses. CoinEx no respondió a la solicitud de comentario de Decrypt.
James destacó el acuerdo como el último en una serie de demandas que su oficina presentó contra empresas de criptomonedas en los últimos años. En total, su oficina ha recaudado $500 millones en multas por estas acciones, dijo en el comunicado de prensa.
