Reaparece Ruja Ignatova, Fundadora el Esquema Ponzi "Onecoin", Tras Años en las Sombras

La fundadora de OneCoin, la doctora Ruja Ignatova, ha reaparecido más de cinco años después de desaparecer de la escena pública, vinculada a una propiedad londinense en un documento presentado al Gobierno británico este mes.

En la declaración figura Ignatova como supuesta usufructuaria de Abbots House Penthouse Limited, una empresa con sede en Guernsey que había comprado un ático multimillonario en el barrio londinense de Kensington.

Según el New York Post, la propiedad se puso a la venta recientemente por un precio de 15,5 millones de dólares, que posteriormente se redujo a unos 13,6 millones, y desde entonces el anuncio ha sido retirado. Al parecer, Ignatova se vio obligada a presentarse como propietaria debido a las normas sobre empresas extranjeras que entraron en vigor en el Reino Unido el año pasado. La revelación afirma que Ignatova ha sido propietaria del ático a través de Abbots House Penthouse Limited desde mayo de 2016.

Sin embargo, un reportaje separado de la BBC dice que el reciente listado se remonta a los fiscales de la ciudad alemana de Bielefeld en lugar de los funcionarios de la ley del Reino Unido o ella misma.

La sugerencia de que Ignatova resurgió de la clandestinidad se produce años después de que desapareciera mientras esquivaba cargos de fraude. Cuando lanzó OneCoin en 2014, se anunció como un "asesino Bitcoin" a los inversores, pero luego se reveló que el proyecto era un esquema Ponzi. Según un podcast de BBC Sounds titulado "The Missing Cryptoqueen", ni siquiera se llegó a construir una red para el token.

La fundadora de OneCoin está en la lista de los diez más buscados del FBI y es una de las fugitivas europeas de más alto perfil, ya que se enfrenta a acusaciones de estafar a los inversores hasta 5.000 millones de dólares en 2017. El FBI ofrece actualmente una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su detención.

Aunque Ignatova no ha sido vista desde que huyó de Bulgaria -donde OneCoin tenía su sede- en un avión a Atenas, Grecia, en 2017, múltiples personas cercanas a la "cripto reina" se han enfrentado a problemas por su papel en la facilitación del presunto esquema.

El mes pasado, el cofundador de OneCoin, Karl Sebastion Greenwood, se declaró culpable de los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero presentados en su contra por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. También se presentaron cargos contra un antiguo funcionario de los servicios de inteligencia luxemburgueses que describió su papel en OneCoin como "gestor de crisis".

En un comunicado, el fiscal federal Damian Williams afirmó que OneCoin "comercializaba y vendía una criptomoneda fraudulenta" a través de un esquema de marketing multinivel para ganar adeptos en todo el mundo. También afirmó que Greenwood e Ignatova "concibieron y construyeron el negocio OneCoin con la plena intención de utilizarlo para estafar a los inversores."

Williams hizo referencia a correos electrónicos en los que Greenwood llamaba "idiotas" a los inversores de OneCoin por creer en el proyecto. Williams también citó una discusión en la que Ignatova compartió sus ideas sobre una "estrategia de salida" para OneCoin. La primera idea flotada por Ignatova fue "tomar el dinero y correr y culpar a alguien más por esto."

En 2019, el abogado de OneCoin, Mark Scott, fue declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude bancario por un tribunal de distrito de Estados Unidos en Manhattan. El hermano de Ignatova, Konstantin Ignatov, también se ha declarado culpable de cargos de fraude y lavado de dinero.

Asociados de Ignatova se han enfrentado a cargos en Alemania que también implican múltiples delitos financieros. Allí, los fiscales alegaron que se engañaba a los clientes de OneCoin haciéndoles creer que los precios de los tokens estaban determinados por mecanismos de mercado cuando el proceso era totalmente falso, incluido un software que simulaba la extracción de OneCoin.