We do the research, you get the alpha!
La Fiscalía General de Bulgaria ha insistido en que la investigación sobre el prestamista de criptomonedas Nexo no tiene ningún aspecto político, según informes locales.
"Se ha convertido en un deporte nacional atacar a las instituciones", añadió la portavoz Siika Mileva.
La semana pasada, la empresa declaró que creía que la acción a gran escala emprendida contra ella, que incluía una redada en sus oficinas de Sofía y la imputación de cuatro personas por diversos delitos, tenía motivaciones políticas. Nexo permite a los usuarios ganar intereses por sus criptomonedas, así como obtener préstamos respaldados por criptomonedas a cambio de dinero en efectivo.
En un comunicado el viernes, un día después de la redada, Nexo dijo que "los medios de comunicación sensacionalistas" y otros "intentos" han alegado vínculos entre la firma cripto y campañas políticas. Uno de los partidos con los que se le ha vinculado es "We Continue the Change", un partido político centrista y anticorrupción que actualmente es el segundo en importancia en el parlamento búlgaro. El otro es "Bulgaria Democrática", una alianza electoral entre tres partidos: Sí, Bulgaria!, Demócratas por una Bulgaria Fuerte y Los Verdes.
Bulgaria está sumida en una larga crisis política, y es probable que el país celebre en primavera sus quintas elecciones generales en dos años, ya que ningún partido ha conseguido el respaldo parlamentario suficiente para formar gobierno. "Continuamos el cambio" se ha negado a formar coalición con el partido mayoritario, el GERB, acusando a su líder y ex primer ministro, Boiko Borisov, de corrupción.
"Guiados por una postura cívica activa, los miembros del equipo de Nexo han hecho donaciones a partidos políticos; esto se ha hecho de forma transparente y de acuerdo con la ley de partidos políticos", rezaba el comunicado de Nexo.
El domingo, Mileva dijo que las donaciones políticas de la empresa no formaban parte de las diligencias previas del caso, según la agencia nacional de noticias búlgara BTA.
Como señalaron los fiscales la semana pasada, la investigación está relacionada con delitos como blanqueo de dinero, delitos fiscales y operaciones bancarias sin licencia.
La firma de criptomonedas negó todas las acusaciones, calificando de "vergonzosas" las acciones llevadas a cabo hasta el momento, y alegó "incompetencia" por parte de los investigadores.
"Nexo no ofrece sus servicios en la República de Bulgaria, precisamente por la posibilidad de ser bombardeados con tal absurdo, dado que Bulgaria tiene un historial de autoridades corruptas", dijo la compañía en un comunicado el pasado jueves. "Sin embargo, el alcance que puede tener esta acción irracional supera incluso nuestras expectativas más descabelladas".
Investigación de Nexo en Bulgaria
Más de 300 personas participaron en la operación de la semana pasada, en la que las autoridades entraron en las oficinas de Nexo en Sofía. La empresa sostiene que los funcionarios se negaron a identificarse o mostrar insignias, y no presentaron una orden de registro hasta unas horas después de que comenzara la redada.
Las autoridades afirmaron la semana pasada que tenían pruebas de que al menos una persona usuaria de la plataforma había sido declarada financiadora del terrorismo.
Un reportaje local sugiere que la investigación ha identificado supuestamente 100 transferencias al grupo terrorista Hamás. Un portavoz de Nexo dijo a Decrypt el lunes que "estas afirmaciones son falsas". Nexo tiene las políticas AML más estrictas para protegerse de tales actores".
Decrypt se ha puesto en contacto con la fiscalía búlgara para obtener comentarios.
Cuatro personas habrían sido acusadas de participar en un grupo delictivo con fines de blanqueo de capitales, delito fiscal, fraude informático y operaciones bancarias sin licencia como parte de la investigación. Los delitos habrían tenido lugar en Bulgaria, Reino Unido, Suiza y las Islas Caimán.
Para dos de los implicados se ha fijado una fianza de un millón de lev búlgaros (550.000 dólares), mientras que las autoridades seguían intentando localizar a los otros dos la semana pasada.
Ni Nexo ni las autoridades búlgaras han confirmado la identidad de los cuatro acusados.
La noticia provocó una avalancha de retiros de la plataforma, aunque un representante de Nexo dijo a Decrypt que la actividad era "normal".
Nexo ha afirmado en repetidas ocasiones que cumple estrictamente la normativa. En un hilo de Twitter publicado en la cuenta de la compañía el día de la redada de la semana pasada, la empresa dijo que siempre había hecho todo lo posible para cumplir con las normas de lucha contra el blanqueo de capitales.
Over the years, we have turned down a lot of business because Nexo never makes compromises with regard to our very stringent anti-money laundering and know-your-customer policies. But we have always known that this is how you build a sustainable business. 1/
— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
El cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, se hizo eco de esta opinión en un correo electrónico enviado a Decrypt la semana pasada. "Somos una de las entidades más estrictas en materia de KYC/AML", afirmó.
La empresa también ha calificado a Bulgaria de "corrupta" en múltiples declaraciones.
"Desafortunadamente, con la reciente represión regulatoria de las criptomonedas, algunos reguladores han adoptado recientemente el enfoque de patear primero, preguntar después", dijo la firma en un tuit. "En los países corruptos, está rozando el chantaje, pero eso también pasará".
La empresa ha dicho en un comunicado emitido el pasado jueves que tomará medidas para proteger a sus empleados y a la propia empresa "de las escandalosas libertades tomadas por las autoridades." Esto incluirá la presentación de una demanda por daños y perjuicios, que según la empresa costará cientos de millones de dólares, según las primeras estimaciones
Mientras tanto, un auditor internacional independiente investigará las actividades de Nexo, según declaró el domingo el representante del fiscal búlgaro.