Niegan Libertad Bajo Fianza a SBF. Luchará Contra su Extradición en Las Bahamas

Un juez de Bahamas ha denegado la solicitud de libertad bajo fianza del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, al considerar que existe riesgo de fuga. La decisión se produjo horas después de que Bankman-Fried notificara a los tribunales bahameños su intención de oponerse a cualquier orden de extradición a Estados Unidos.

El martes, la magistrada jefe de Bahamas, JoyAnn Ferguson-Pratt, denegó la petición de Bankman-Fried de ser puesto en libertad bajo fianza de 250.000 dólares y ordenó su ingreso en el departamento penitenciario del país.

Anteriormente, el equipo jurídico de Bankman-Fried había declarado ante el Tribunal de Magistrados de Bahamas que se opondría a la extradición a Estados Unidos, en caso de que se solicitara. Ryan Pinder, fiscal general y ministro de Asuntos Jurídicos de Bahamas, había declarado el lunes que su oficina había sido notificada de que era "probable que Estados Unidos solicite su extradición".

Estados Unidos y Bahamas tienen un tratado de extradición en vigor desde 1994, que permite a cualquiera de los dos países extraditar a acusados por cargos que se considerarían delitos en ambos países y que conllevan penas de cárcel de un año o más. El proceso suele ser administrativo, sin requisitos ni oportunidad de alegar culpabilidad o inocencia.

La vista de extradición de Bankman-Fried está fijada para el 8 de febrero de 2023.

Bankman-Fried fue detenido por la policía de Bahamas el lunes a petición de las autoridades estadounidenses, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre cuál sería el destino del ex CEO.

En Estados Unidos, Bankman-Fried se enfrenta actualmente a cargos penales federales del Departamento de Justicia, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico a clientes y prestamistas; conspiración para cometer fraude con commodities y valores; blanqueo de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos y violación de las leyes de financiación de campañas.

Poco después, la Comisión del Mercado de Valores hizo pública una acusación oficial, según la cual Bankman-Fried orquestó un plan para defraudar a los inversores en acciones de FTX. La agencia dijo que la investigación relativa a la presunta mala conducta está en curso.

Reguladores de Bahamas Critican a Nuevo CEO de FTX Por "Promover Agendas Cuestionables"

Los reguladores de Bahamas han criticado hoy al nuevo CEO de la bolsa de criptomonedas FTX por intentar "promover agendas cuestionables". En una declaración enviada el martes a la prensa, la Comisión de Valores de Bahamas dijo que John J. Ray III, conocido por recuperar fondos para empresas en quiebra, "hizo declaraciones erróneas clave" sobre su manejo de la situación. "El Sr. Ray no se puso en contacto ni una sola vez con la Comisión de Valores para discutir ninguna de sus preocupaciones antes...

En una entrevista con la periodista Tiffany Fong el mes pasado, Bankman-Fried dijo que había hecho donaciones tanto a candidatos demócratas como republicanos. Las donaciones al Partido Republicano, dijo, se financiaron con dinero negro para evitar el escrutinio de los medios de comunicación.

"Bankman-Fried y sus co-conspiradores hicieron millones de dólares en contribuciones políticas financiadas por Alameda Research a candidatos y comités políticos federales antes de las elecciones de 2022", dijo un portavoz del Departamento de Justicia. "Para ocultar el hecho de que esas contribuciones se pagaron utilizando fondos de una corporación y para evadir los límites de contribución y los requisitos de presentación de informes, Bankman-Fried hizo que las contribuciones se informaran a nombre de los co-conspiradores en lugar de a nombre de la verdadera fuente de los fondos."

En su escrito de acusación, el Departamento de Justicia de EE.UU. señala que cada uno de los ocho cargos contra Bankman-Fried conlleva un máximo de 20 años de prisión federal. Según los fiscales, eso significa que Bankman-Fried se enfrenta en total a una pena máxima de 115 años si es declarado culpable de todos los cargos.