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El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció el lunes que las fuerzas del orden se incautaron de más de 3.360 millones de dólares en Bitcoin afiliados al mercado de la deep web Silk Road en noviembre de 2021.
La revelación de la Fiscalía de Estados Unidos se produce después de que James Zhong, el hombre responsable de recibir los 50.676 Bitcoin en septiembre de 2012, se declarara culpable de un cargo de fraude electrónico el viernes. Hace diez años, un Bitcoin valía aproximadamente 10 dólares.
Esta es la segunda mayor incautación de Bitcoin en la historia del Departamento de Justicia, sólo superada por la incautación de 94.000 Bitcoin robados a Bitfinex en 2016. En el momento en que esas monedas fueron recuperadas, tenían un valor de unos 3.600 millones de dólares.
El presunto delito de Zhong podría acarrearle un máximo de 20 años de prisión.
"Durante casi diez años, el paradero de este enorme alijo de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de 3.300 millones de dólares", dijo el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams. El abogado dijo que las fuerzas del orden localizaron los fondos utilizando el "rastreo de criptodivisas" y "un buen trabajo policial a la antigua".
Zhong supuestamente utilizó un esquema de comercio en septiembre de 2012 para sacar los Bitcoin de Sil Road sin listar o comprar ningún artículo real de su mercado. El mercado negro se utilizaba con frecuencia para comerciar con drogas ilegales y otros bienes ilícitos antes de que su fundador, Ross Ulbricht, fuera condenado a cadena perpetua en 2015.
Al activar rápidamente más de 140 transacciones consecutivas, Zhong engañó al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road para que liberara 50.000 monedas en sus múltiples cuentas, todo ello manteniendo el anonimato, afirma el DOJ.
Cinco años más tarde, Zhong también recibió supuestamente una cantidad igual de Bitcoin Cash (BCH) sólo por tener su Bitcoin previamente robado. Más tarde vendió ese BCH en un intercambio de criptodivisas en el extranjero por otros 3.500 Bitcoin, según la declaración del DOJ.
"Una vez que tuvo éxito en su atraco, trató de ocultar su botín a través de una serie de transacciones complejas que esperaba que se realzaran mientras se escondía detrás del misterio de la 'darknet'", dijo el agente especial a cargo del IRS-CI, Tyler Hatcher.
Aunque las direcciones de Bitcoin son técnicamente seudónimas, todas las transferencias quedan registradas en su cadena de bloques (blockchain) de acceso público. Por ello, las agencias de inteligencia pueden rastrear el origen de esas monedas mediante técnicas sofisticadas.