Corea del Sur Combate Transacciones “Ilegales” de Bitcoin

El gobierno de Corea del Sur endurecerá la normativa de las transacciones con criptomonedas realizadas para aprovechar la llamada "prima de kimchi" en Bitcoin en las plataforma de intercambio local, informó el lunes The Korea Times.

La decisión se tomó el pasado viernes en una reunión virtual celebrada por el Servicio de Supervisión Financiera (FSS), en la que los participantes, entre los que se encontraban varios otros reguladores y los principales bancos de Corea del Sur, al parecer plantearon su preocupación por la especulación con criptomonedas.

En las últimas semanas, el Bitcoin ha cotizado en las plataformas de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur con una prima significativa—en ocasiones superior al 20%—lo que ha hecho sospechar que los inversionistas están participando activamente en el arbitraje, es decir, en la práctica de aprovechar la diferencia de precios entre varios mercados.

La creciente atención en las transacciones con criptomonedas forma parte de una iniciativa más amplia del gobierno para hacer frente a las remesas de divisas sospechosas que afectan a los residentes chinos, y a actividades potencialmente ilegales como la evasión fiscal y el lavado de dinero.

"Las autoridades seguirán vigilando cualquier indicio de actividades de comercio ilegal en el mercado de criptomonedas aquí, y se unirán a las instituciones mundiales para hacer frente sistemáticamente a los actos ilícitos realizados a través de los intercambios en el extranjero", dijo el funcionario del gobierno a The Korea Times.

'Decisiones cuidadosas'

De acuerdo con el reporte de la agencia de noticias Yonhap, las medidas más estrictas exigirán a las instituciones financieras surcoreanas que refuercen la supervisión de las retiradas de criptomonedas y que informen de las transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la agencia gubernamental que rastrea los flujos de dinero ilegal. Mientras tanto, la agencia tributaria del país se centrará más en los presuntos evasores de impuestos que puedan utilizar criptomonedas para ocultar sus fondos de las autoridades.

Según la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales, "las personas deben tomar decisiones cuidadosas en relación con las criptomonedas", ya que éstas "no tienen valor intrínseco" y sirven como "medio de especulación más que de inversión".

A principios de este mes, los bancos comerciales de Corea del Sur establecieron límites a las transferencias de dinero para los clientes minoristas, exigiéndoles que verificaran la finalidad de las transacciones transfronterizas de más de $50.000 dólares. Por su parte, Upbit, la principal plataforma de intercambio surcoreana, aplicó por primera vez una norma de retiro de won en 72 horas para las cuentas que reciben fondos, lo que dificulta el arbitraje.

Al momento de escribir este artículo, el Bitcoin cambiaba de manos en torno a los 73.300.000 KRW (~$65.725 dólares) en Upbit, y cotizaba cerca de los $56.500 dólares en las principales plataformas de intercambio occidentales.