En Resumen
- El Departamento de Justicia confirmó que llevará a juicio a Roman Storm por lavado de dinero y evasión de sanciones.
- Retiró parte del cargo por operar sin licencia, alineándose con directrices de FinCEN sobre servicios no custodiales.
- Storm intentó desestimar el caso, pero la jueza falló que su código no está protegido por la Primera Enmienda.
El Departamento de Justicia anunció el jueves que continuará con los cargos contra Roman Storm, quien cofundó el mezclador de criptomonedas de Ethereum Tornado Cash.
"El Gobierno procederá a juzgar a Storm por conspirar deliberadamente para cometer lavado de dinero, evasión de sanciones y transportar y transmitir fondos que sabía que eran de origen criminal", declaró un portavoz del Departamento de Justicia a Decrypt.
Los fiscales federales argumentarán que Storm participó en una conspiración para cometer lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y evadir sanciones estadounidenses durante el juicio en un tribunal de Manhattan en menos de dos meses, según un documento judicial.
El Departamento de Justicia, sin embargo, indicó que abandonaría un aspecto de su cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Un negocio ilegal de transmisión de dinero se define como aquel que no cumple con los requisitos de registro de negocios de transmisión de dinero de Estados Unidos, según la ley federal.
Según Peter Van Valkenburgh, director ejecutivo de Coin Center, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y defensa, ese aspecto del cargo de conspiración del Departamento de Justicia contradecía las directrices emitidas en 2019 por la Red de Control de Delitos Financieros, o FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que combate los delitos financieros.
Las directrices de FinCen indicaban que las "entidades no custodiales", como Tornado Cash, no son transmisores de dinero, señaló Valkenburgh en una publicación en X, anteriormente Twitter.
"Aquellos que desarrollan tecnologías neutrales y no custodiales no deberían estar sujetos a estándares penales irrazonables basados en interpretaciones insostenibles de la ley", declaró Amanda Tuminelli, directora ejecutiva y directora legal de DeFi Education Fund, a Decrypt.
La confirmación de cargos contra Storm por parte del Departamento de Justicia sigue a la circulación de un memorando de la agencia el mes pasado que indicaba que ya no perseguiría—en la mayoría de los casos—cargos contra servicios de mezclado, entre otras entidades como exchanges. En el memorando, el Departamento de Justicia también afirmó que perseguiría a los actores malintencionados que utilizan un servicio de criptomonedas para lavar fondos, en lugar de la plataforma en sí.
Los defensores de la industria celebraron el memorando como evidencia de que el Departamento de Justicia estaba adoptando una nueva postura frente a los mezcladores bajo el régimen favorable a las criptomonedas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los defensores de la privacidad, incluido el denunciante Edward Snowden, han descrito servicios como Tornado Cash como simples herramientas que pueden ayudar a los usuarios a mantener la privacidad on-chain.
El caso de Storm fue programado para juicio después de que la jueza del Distrito de EE.UU., Katherine Polk Failla, rechazara su moción para desestimar el caso en septiembre. Aunque Storm argumentó que su desarrollo de Tornado Cash estaba protegido como libertad de expresión, Failla determinó que usar código informático para promover el presunto lavado de dinero no es una actividad protegida por la Primera Enmienda.
En marzo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. eliminó a Tornado Cash de su lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o OFAC. Las restricciones, que impedían a cualquier persona en EE.UU. utilizar el servicio, fueron impuestas inicialmente en 2022. En ese momento, el Departamento del Tesoro afirmó que Tornado Cash había sido utilizado para "lavar más de $7.000 millones" desde su creación en 2019.

Tribunal de EEUU Impide a la OFAC Volver a Imponer Sanciones a Tornado Cash
Un tribunal federal ha prohibido permanentemente al Tesoro de EE.UU. volver a imponer sanciones al mezclador de criptomonedas Tornado Cash, otorgando una victoria definitiva para los defensores de la privacidad en el ecosistema cripto. El juez Robert Pitman del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Occidental de Texas actualizó y finalizó enmiendas el lunes, dictaminando que las acciones del Tesoro fueron "ilegales" y emitiendo una orden que obliga al Tesoro a estar "permanentemente im...
El cambio de postura del Departamento del Tesoro de EE.UU. se produjo meses después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos determinara que la agencia había excedido su autoridad al sancionar a Tornado Cash. El tribunal determinó que los contratos inteligentes inmutables, que no pueden ser alterados ni controlados, no deberían clasificarse como propiedad, como implicaban las sanciones contra Tornado Cash.
Hace un año, un tribunal holandés condenó a Alexey Pertsev, otro desarrollador de Tornado Cash, a 64 meses de prisión por lavado de dinero. Sin embargo, fue liberado de prisión en febrero, mientras se preparaba para presentar una apelación, bajo la condición de monitoreo electrónico.
El Departamento de Justicia, Storm y sus abogados no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
Editado por James Rubin