En Resumen
- La CBI realizó redadas en 60 ubicaciones de India como parte de su investigación sobre la estafa GainBitcoin de $800 millones, incautando pruebas digitales clave para rastrear fondos.
- La Corte Suprema de India ordenó a Ajay Bhardwaj revelar detalles de la cartera cripto de su hermano fallecido, un paso crucial para comprender el alcance del fraude y recuperar activos.
- La investigación sobre GainBitcoin refleja el aumento en la aplicación de normativas cripto en India, con acciones contra otras estafas como Coin ZX y el fraude de $72 millones vinculado a Chirag Tomar.
La Oficina Central de Investigación de la India (CBI) ha realizado redadas en 60 lugares en todo el país, incluyendo ciudades como Delhi NCR, Pune, Chandigarh, Nanded, Kolhapur y Bengaluru, como parte de su investigación sobre la estafa GainBitcoin de $800 millones (₹6.600 crores).
Lanzado en 2015 por Amit Bhardwaj (quien falleció en 2022) y su hermano Ajay Bhardwaj, GainBitcoin, que operaba bajo Variabletech Pte. Ltd., prometía a los inversores retornos rentables del 10% mensual en Bitcoin (BTC) a través de "contratos de minería en la nube".
"La CBI asumió estos casos y llevó a cabo una investigación integral para descubrir toda la extensión del fraude, identificar a todas las partes acusadas y rastrear los fondos malversados, incluidas las transacciones internacionales", dijo la agencia en un comunicado del martes.
Durante las redadas, la CBI incautó pruebas digitales incriminatorias, incluidas carteras de criptomonedas, correos electrónicos y datos en la nube, cruciales para rastrear los fondos, algunos de los cuales supuestamente han sido blanqueados a través de fronteras internacionales.
Hablando con Decrypt, Sudhakar Lakshmanaraja, fundador de la plataforma de educación blockchain Digital South Trust, comentó sobre la urgente necesidad de regulaciones más estrictas y protección para los inversores en la industria de criptomonedas de la India.
"A pesar del escrutinio regulatorio, las estafas basadas en MLM continúan prosperando al explotar lagunas e ignorancia pública", añadió Lakshmanaraja.
La estafa GainBitcoin empleó una estructura de marketing multinivel (MLM), un tipo de esquema piramidal donde los participantes ganan comisiones no solo por sus ventas directas sino también por las ventas realizadas por sus reclutados.
Inicialmente, los inversores eran pagados en Bitcoin, pero cuando el esquema colapsó en 2017, GainBitcoin cambió a una criptomoneda interna llamada MCAP, que tenía mucho menos valor.
Este movimiento dejó a muchos inversores con una moneda digital sin valor en lugar del Bitcoin prometido.
La investigación dio un giro importante en marzo de 2022 cuando la Corte Suprema de la India intervino en el caso, ordenando a Ajay Bhardwaj revelar los detalles de la cartera de criptomonedas de su hermano fallecido.
La sentencia judicial, que siguió a la apelación de Ajay Bhardwaj para que se desestimara el caso, dijo que el nombre de usuario y la contraseña eran cruciales para comprender la escala del fraude y rastrear los ingresos.
La CBI ha consolidado ahora múltiples FIRs registrados en varios estados, incluidos Jammu y Cachemira, Punjab, Delhi, Bengala Occidental, Karnataka y Maharashtra, en una sola investigación.
India intensifica la aplicación de la normativa sobre criptomonedas
La investigación sobre GainBitcoin es parte de una tendencia de mayor aplicación y acción regulatoria dentro del ecosistema cripto de la India.
La semana pasada, la policía de Mumbai denunció a Ravi Mahaseth, director gerente de Coin ZX, una plataforma india de trading de criptomonedas, por presuntamente defraudar a inversores por $23 millones (Rs 200 crores).
La acción policial sigue a una serie de quejas presentadas contra Coin ZX, que supuestamente prometía rendimientos sobre inversiones en Bitcoin, pero los inversores vieron que los pagos se detenían después de unos meses.
Coinbase Quiere Regresar a India, Solo Falta Aprobación Regulatoria: Fuente
El exchange global de criptomonedas Coinbase se prepara para hacer otro intento de ingresar al mercado indio, más de un año después de verse forzado a detener sus operaciones en el país. Según informó a Decrypt una fuente familiarizada con el asunto, el exchange está en conversaciones con reguladores indios, como la Unidad de Inteligencia Financiera, para asegurar las aprobaciones necesarias para un relanzamiento. Coinbase planea relanzar la misma plataforma de exchange centralizado que se intro...
La Dirección de Ejecución de la India (ED) también ha lanzado una ofensiva contra el fraude de criptomonedas, realizando búsquedas en Delhi, Jaipur y Mumbai como parte de una investigación sobre una presunta estafa que involucra $72 millones (₹600 crores) en conversiones ilegales de criptomonedas.
La operación está vinculada a Chirag Tomar, un ciudadano indio que actualmente cumple una condena de prisión en los EE.UU. por defraudar a inversores por más de $20 millones.
El esquema de Chirag Tomar implicaba la suplantación del sitio web del exchange de criptomonedas Coinbase, el robo de credenciales de usuarios y la transferencia de los fondos robados a carteras bajo su control.
"Esta investigación refleja el compromiso del gobierno para abordar el fraude de criptomonedas, demostrando responsabilidad y protección al inversor", dijo a Decrypt Vedang Vatsa, fundador de la comunidad global de criptomonedas Hashtag Web3. Vatsa añadió que la investigación "destaca la necesidad de regulaciones equilibradas para garantizar un entorno seguro y promover la innovación en el ecosistema de activos digitales de la India".
